HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 22, 2013

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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2013-086

海南康芝药业股份有限公司

关于召开 2013 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

海南康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 12 月 11 日在中国证 监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》 公告，根据有关规定，现将公司 2013 年第三次临时股东大会的有关事项再次提示如 下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1．会议召集人：公司董事会。

2．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第二届董事会第三十三 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

3．会议召开时间：

现场会议召开时间：2013 年12 月26 日（星期四）上午10:00 开始。

4．会议召开方式：现场召开、现场表决 。

5．股权登记日：2013 年12 月20 日（星期五）

• 6．会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6 号公司

• 会议室。

• 7．会议参加的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式

• 中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 8．会议出席对象：

（1）截至2013 年12 月20 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的 股东；

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• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）保荐机构的代表。

二、本次股东大会审议的议案：

• 1、《关于修改<公司章程>的议案》；

本议案已经过公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，相关内容详见2013 年12 月11 日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站上的公司《第二届董事 会第三十三次会议决议公告》。本议案需经股东大会特别决议通过。

• 2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

本议案已经过公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，相关内容详见2013 年12 月11 日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站上的公司《第二届董事 会第三十三次会议决议公告》。

• 3、《关于公司董事会换届选举的议案》；

• 1)、选举洪江游为公司第三届董事会董事；

• 2)、选举洪江涛为公司第三届董事会董事；

• 3)、选举洪丽萍为公司第三届董事会董事；

• 4)、选举胡飞鸿为公司第三届董事会董事；

• 5）、选举吴清和为公司第三届董事会独立董事；

• 6）、选举陈友春为公司第三届董事会独立董事；

• 7）、选举郑欢雪为公司第三届董事会独立董事；

• 以上董事及独立董事采用累积投票方式选举，董事和独立董事分别选举。

• 上述公司第三届董事会董事和独立董事候选人提名，已经过公司第二届董事会

• 第三十三次会议审议通过，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后， 提请公司股东大会选举。

相关内容及第三届董事会董事和独立董事候选人简历详见2013 年12 月11 日刊 登在中国证监会创业板指定的信息披露网站上的公司《第二届董事会第三十三次会 议决议公告》。

• 4、《关于公司监事会换届选举的议案》。

• 1)、选举洪志慧为公司第三届监事会非职工监事；

• 2)、选举洪东雄为公司第三届监事会非职工监事。

以上非职工监事采用累积投票方式选举。上述公司第三届监事会非职工监事候 选人提名，已经过公司第二届监事会第二十二次会议审议通过，相关内容及第三届

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监事会非职工监事事候选人简历详见2013 年12 月11 日刊登在中国证监会创业板指 定的信息披露网站上的公司《第二届监事会第二十二次会议决议公告》。 三、会议登记办法

1．登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书 及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表 人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，代理人应持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2013 年10 月21 日17：00 前送达或 传真至公司证券事务部，不接受电话登记。

来信请寄：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6 号海南 康芝药业股份有限公司证券事务部，邮编：570311（信封请注明“股东大会”字样）

2．登记时间：2013 年12 月23 日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

3．登记地点：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6 号海

南康芝药业股份有限公司证券事务部。

4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1．联系方式

联系人：刘奇

电 话：0898-66812876

传 真：0898-66812876

• 2．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

• 1．公司第二届董事会第三十三次会议决议；

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1. 公司第二届监事会第二十二次会议决议；

• 3．深交所要求的其他文件。

附件一：股东参会登记表

附件二：股东代理人授权委托书

特此公告。

海南康芝药业股份有限公司

董 事 会

2013 年12 月20 日

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附件一：

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股东参会登记表

股东名称		证件号码
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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附件二：

股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席海南康芝药业股份有 限公司于2013 年12 月26 日（星期四）上午10:00 召开公司2013 年第三次临时股 东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行 使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案	表决意见	表决意见	表决意见	表决意见
	议案事项	同意	反对		弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》（特别决议）
2	《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3	《关于公司董事会换届选举的议案》（累积投票）	投票数		累积投票数
1)	选举洪江游为公司第三届董事会董事
2)	选举洪江涛为公司第三届董事会董事
3)	选举洪丽萍为公司第三届董事会董事
4)	选举胡飞鸿为公司第三届董事会董事
上述董事候选人可表决票数=4×持股数，累计投票数不得超过4×持股数
5)	选举吴清和为公司第三届董事会独立董事
6)	选举陈友春为公司第三届董事会独立董事
7)	选举郑欢雪为公司第三届董事会独立董事
上述独立董事候选人可表决票数=3×持股数，累计投票数不得超过3×持股数
4	《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票）	投票数		累积投票数
1)	选举洪志慧为公司第三届监事会监事
2)	选举洪东雄为公司第三届监事会监事
上述监事会非职工监事候选人可表决票数=2×持股数，累计投票数不得超过2×持股数

说明：

• 1、上述议案1 须经出席会议股东所代表投票权的2/3 以上表决通过。

• 2、累积投票表决是指通过累积投票制选举董事或监事，每一股份拥有与应选董

• 事或者监事人数相同的投票权。出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有

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的股份总数乘以应选董事、监事人数之积。出席股东大会的股东对每位候选人进行 投票时应在累积表决票总和下自主分配，可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、 监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人。

累积投票表决时，累积投票数超过可表决票数的，视为弃权。

• 3、请在对议案1、议案2 投票选择时打“√”,但只能选择其中一项，“同意”、

• “反对”、“弃权”三个选项下都打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行 投票。

委托人（签名、盖章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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