HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 21, 2013

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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2013-064

海南康芝药业股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

海南康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 10 月 9 日在中国证 监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》 公告，根据有关规定，现将公司 2013 年第二次临时股东大会的有关事项再次提示如 下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1．会议召集人：公司董事会。

2．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第二届董事会第三十次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。

3．会议召开时间：

现场会议召开时间：2013 年 10 月25 日（星期五）上午10:00 开始。 网络投票时间：2013 年10 月24 日、25 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年10 月25 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2013 年10 月24 日15：00 至2013 年10 月25 日15： 00 期间的任意时间。

4．会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

• 1 -

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• 5．股权登记日：2013 年10 月18 日（星期五）。

• 6．会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6 号公司

• 会议室。

7．会议参加的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式 中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

8．会议出席对象：

（1）截至2013 年10 月18 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的 股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）保荐机构的代表。

二、本次股东大会审议的议案：

1、审议《关于变更募集资金投向（营销网络项目）暨并购广东憧越药业有限公 司的议案》。

• 2、审议《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。

• 3、审议《关于出售资产暨关联交易的的议案》。

4、审议《公司2013 年中期利润分配方案》。

• 5、审议《关于调整公司董事年度津贴的议案》。

• 6、审议《关于调整公司监事年度津贴的议案》。

以上6 项议案已分别经过公司第二届董事会第二十九次、第三十次会议，第二 届监事会第十八次、第十九次会议审议通过，相关内容详见2013 年8 月23 日、2013 年10 月9 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《第二届董事会 第二十九次会议决议公告》、《第二届董事会第三十次会议决议公告》、《第二届监事 会第十八次会议决议公告》及《第二届监事会第十九次会议决议公告》。

在本次股东大会审议上述关联交易的议案2 和议案3 时，海南宏氏投资有限公

司、洪江游、陈惠贞、洪江涛、洪丽萍、洪志慧等关联股东将回避表决。

• 三、会议登记办法

1．登记方式

• 2 -

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（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书 及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表 人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，代理人应持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2013 年10 月21 日17：00 前送达或 传真至公司证券事务部，不接受电话登记。

来信请寄：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6 号海南 康芝药业股份有限公司证券事务部，邮编：570311（信封请注明“股东大会”字样） 2．登记时间：2013 年10 月21—23 日（9：00-17：30）

3．登记地点：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6 号海 南康芝药业股份有限公司证券事务部。

4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码： “365086”。

• 2.投票简称：“康芝投票”。

• 3.投票时间：2013 年10 月25 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 4.在投票当日，“康芝投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的

• 议案总数。

  • 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  • （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  • （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00

• 3 -

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元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别 申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相 同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《关于变更募集资金投向（营销网络项目）暨并购广东憧越药业有限公司的议案》	1.00
议案2	《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》	2.00
议案3	《关于出售资产暨关联交易的的议案》	3.00
议案4	《公司2013 年中期利润分配方案》	4.00
议案5	《关于调整公司董事年度津贴的议案》	5.00
议案6	《关于调整公司监事年度津贴的议案》	6.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

代表弃权；

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）确认委托完成。

（5）注意事项

1）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则 可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次 有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为 准。

2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• 4 -

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3）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未 参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2013 年10 月24 日下午3：00，结束时间 为2013 年10 月25 日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身 份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资者服务密码”。

1)申请服务密码的流程

登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证 券账户号”、“身份证”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回 一个4 位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务 密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的， 次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与 激活方法类似。

3）取得申请数字证书申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理 发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn， 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“海 南康芝药业股份有限公司2013年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

五、其他事项

• 5 -

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• 1．联系方式

联系人：刘奇

• 电 话：0898-66812876

传 真：0898-66812876

• 2．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 六、备查文件

• 1．公司第二届董事会第三十会议决议；

1. 公司第二届监事会第十九次会议决议；

• 3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

海南康芝药业股份有限公司

董 事 会

2013 年10 月21 日

• 6 -

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附件一：

股东参会登记表

姓名		身份证号
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

• 7 -

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附件二：

股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席海南康芝药业股 份有限公司于2013 年10 月25 日召开的2013 年第二次临时股东大会，并代表本人 （本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，并代 为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于变更募集资金投向（营销网络项目）暨并购广东憧越药业有限公司的议案》
2	《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
3	《关于出售资产暨关联交易的的议案》
4	《公司2013 年中期利润分配方案》
5	《关于调整公司董事年度津贴的议案》
6	《关于调整公司监事年度津贴的议案》

• （说明：请在对议案投票选择时打“√”,但只能选择其中一项，“同意”、“反

• 对”、“弃权”三个选项下都打“√”视为弃权。）

委托人（签名、盖章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

• 8 -