HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 12, 2012

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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2012-067

海南康芝药业股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海南康芝药业股份有限公司 （以下简称为“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟定于2013 年2 月2 日（星期六）召开公司2013 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项 通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第二届董事会第二十 三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

3、会议召开时间：2013 年2 月2 日（星期六）上午10:40 开始。

4、会议召开方式：现场召开、现场表决 。

• 5、会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6 号公

• 司会议室。

6、会议出席对象：

（1）截至2013 年1 月29 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的 股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）保荐机构的代表。

二、本次股东大会审议的议案：

• 1．《关于选举吴清和先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；

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2．《关于选举陈友春先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。

上述议案采取累积投票制，两位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交 给深圳证券交易所审查无异议后，由股东大会进行审议并表决。

上述公司第二届董事会独立董事候选人提名，已经公司第二届董事会第二十三 次会议审议通过，相关内容及第二届董事会独立董事候选人简历详见公司同日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》。 三、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明 书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人 本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代 表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，代理人应持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人 身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2013 年1 月30 日17:00 前送达或 传真至公司证券事务部，不接受电话登记。

来信请寄：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6 号海南 康芝药业股份有限公司证券事务部，邮编：570311（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为：2013 年1 月31 日上午 9:30-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6 号海南康芝药业股份有限公司证券事务部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系方式

联系人：卢芳梅

电 话：0898-66812876

传 真：0898-66812876

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

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附件一：股东参会登记表

附件二：股东代理人授权委托书

特此公告。

海南康芝药业股份有限公司

董 事 会 2012 年12 月11 日

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附件一：

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股东参会登记表

姓名		身份证号
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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附件二：

股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席海南康芝药业股份 有限公司于2013 年2 月2 日召开的2013 年第一次临时股东大会，并代表本人（本 公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签 署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案	同意票数(股)
1	《关于选举吴清和为公司第二届董事会独立董事的议案》
2	《关于选举陈友春为公司第二届董事会独立董事的议案》

委托人（签名、盖章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号： 受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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