HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 30, 2011

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2011-029

海南康芝药业股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

公司定于2011 年7 月16 日（星期六）召开公司2011 年第一次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召集人：海南康芝药业股份有限公司董事会。

• 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第二届董事会第五次会

• 议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

  • 3、会议召开时间：2011 年7 月16 日（星期六）下午2：30。

  • 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

  • 5、股权登记日：2011 年7 月12 日（星期二）。

  • 6、会议召开地点：海口国家高新区药谷工业园二期港澳路公司会议室。

  • 7、会议出席对象：

• （1）截至2011 年7 月12 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大

• 会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  • （3）公司聘请的见证律师；

  • （4）保荐机构的代表。

二、本次股东大会审议的议案：

• 1、《对外投资管理制度》修订案。

本议案已经第二届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见2011 年6 月15 日 刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站上的公司《第二届董事会第四次会议决 议公告》。

2、《董事会议事规则》修订案。

本议案已经第二届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见2011 年6 月15 日 刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站上的公司《第二届董事会第四次会议决 议公告》。

3、《关于修改公司章程的议案》。

本议案已经第二届董事会第四次、五次审议通过，相关内容详见刊登在中国证监 会创业板指定的信息披露网站上的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》及《第 二届董事会第五次会议决议公告》。本议案需要以股东大会特别决议通过。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书 及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表 人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，代理人应持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2011 年7 月12 日17：00 前送达或传 真至公司证券事务部，不接受电话登记。

来信请寄：海口国家高新区药谷工业园二期港澳路海南康芝药业股份有限公司证 券事务部，邮编：570311（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2011 年7 月12 日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00。

3、登记地点：海口国家高新区药谷工业园二期港澳路海南康芝药业股份有限公 司证券事务部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系方式

联系人：李幽泉

电 话：0898-66825133

传 真：0898-68661986

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 五、备查文件

• 1．第二届董事会第四次、第五次会议决议。

海南康芝药业股份有限公司

董 事 会 2011 年 6 月 28 日

附件一：

股东参会登记表

姓名		身份证号
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

附件二：

股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席海南康芝药业股份有限公 司于2011 年7 月16 日召开的2011 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司） 对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会 议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《对外投资管理制度》修订案
2	《董事会议事规则》修订案
3	《关于修改公司章程的议案》

• （说明：请在对议案投票选择时打“√”,但只能选择其中一项，“同意”、“反对”、

• “弃权”三个选项下都打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。） 委托人（签名、盖章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。