HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Dec 21, 2010

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2010-030

海南康芝药业股份有限公司

关于召开2010 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年12 月11 日在中 国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开2010 年第三次临时股东大会 通知的公告》，根据有关规定，现将公司2010 年第三次临时股东大会的有关事项 再次提示如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召集人：海南康芝药业股份有限公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第一届董事会第十 七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2010 年12 月27 日（星期一）上午10：00

网络投票时间：2010 年12 月26 日、27 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010 年 12 月27 日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2010 年12 月26 日15：00 至2010 年12 月27 日15：00 期间的任意时间。

• 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 5、股权登记日：2010 年12 月21 日（星期二）。

• 6、会议召开地点：海口国家高新区药谷工业园二期港澳路公司会议室。

• 7、会议参加的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决

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方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 8、会议出席对象：

（1）截至2010 年12 月21 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是 公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）保荐机构的代表。

二、本次股东大会审议的议案：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

1)、选举洪江游为公司第二届董事会董事；

2)、选举洪江涛为公司第二届董事会董事；

3)、选举洪丽萍为公司第二届董事会董事；

4)、选举洪志慧为公司第二届董事会董事；

• 5)、选举陈惠贞为公司第二届董事会董事；

• 6)、选举陆潇波为公司第二届董事会董事；

7)、选举陈燕忠为公司第二届董事会独立董事；

• 8)、选举黄淑祥为公司第二届董事会独立董事；

• 9)、选举王小宁为公司第二届董事会独立董事；

• 10)、选举周蕊为公司第二届董事会独立董事；

• 11)、选举李萍为公司第二届董事会独立董事。

以上董事采用累积投票方式选举。

上述公司第二届董事会董事候选人提名，已经过公司第一届董事会第十六次 会议审议通过，相关内容及第二届董事会董事候选人简历详见2010 年11 月16 日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站上的公司《第一届董事会第十六 次会议决议公告》。

• 2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

• 1)、选举洪东雄为公司第二届监事会非职工监事；

• 2)、选举金昂生为公司第二届监事会非职工监事。

以上非职工监事采用累积投票方式选举。上述公司第二届监事会非职工监事

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候选人提名，已经过公司第一届监事会第九次会议审议通过，相关内容及第二届 监事会非职工监事事候选人简历详见2010 年11 月16 日刊登在中国证监会创业 板指定的信息披露网站上的公司《第一届监事会第九次会议决议公告》。

3、《关于修改公司章程的议案》；

本议案已经过公司第一届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见 2010 年11 月16 日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站上的公司《第 一届董事会第十六次会议决议公告》。本议案需要以股东大会特别决议通过。

4、《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用 计划的议案》。

5、《董事会议事规则》修订案。

第4-5 项议案已经过公司第一届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详 见2010 年12 月11 日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站上的公司《第 一届董事会第十七次会议决议公告》。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，代理人应持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委 托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2010 年12 月22 日17：00 前送达或传真至公司证券事务部，不接受电话登记。

来信请寄：海南省海口市南海大道168 号海口保税区乙号路海南康芝药业股 份有限公司证券事务部，邮编：570216（信封请注明“股东大会”字样）

2、登记时间：2010 年12 月22 日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00。

3、登记地点：海南省海口市南海大道168 号海口保税区乙号路海南康芝药 业股份有限公司证券事务部

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4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：深市股东的投票代码为“365086”。

• 2.投票简称：“康芝投票”。

• 3.投票时间：2010 年12 月27 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

• 4.在投票当日，“康芝投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达 相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对 议案2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2 中子议案①，2.02 元代表议 案2 中子议案②，依此类推。

对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案3 为选举非 独立董事，则3.01 元代表第一位候选人，3.02 元代表第二位候选人，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《关于公司董事会换届选举的议案》
1)	洪江游	1.01
2)	洪江涛	1.02
3)	洪丽萍	1.03
4)	洪志慧	1.04
5)	陈惠贞	1.05

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6)	陆潇波	1.06
7)	陈燕忠	1.07
8)	黄淑祥	1.08
9)	王小宁	1.09
10)	周蕊	1.10
11)	李萍	1.11
议案2	《关于公司监事会换届选举的议案》
1)	洪东雄	2.01
2)	金昂生	2.02
议案3	《关于修改公司章程的议案》	3.00
议案4	《关于首次公开发行股票募集资金中其他 与主营业务相关的营运资金使用计划的议 案》	4.00
议案5	《董事会议事规则》修订案	5.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票 制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选 人的选举票数。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

弃权 3 股	弃权 3 股
表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表 投给候选人的选举票数 委托数量 对候选人A 投X1 票 X1 股 对候选人B 投X2 票 X2 股 „ „ 合 计 该股东持有的表决权总数
投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A 投X1 票	X1 股
对候选人B 投X2 票	X2 股
„	„
合 计	该股东持有的表决权总数

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的 子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

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• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，

• 视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2010 年12 月26 日下午3：00，结束

• 时间为2010 年12 月27 日下午3：00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务

• 身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

• 1)申请服务密码的流程

登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统 会返回一个4 位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式，凭借“激活服务密码” 激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的“激活服务密码”

该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日方可使用。

服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活或遗失可通过交易所系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激

活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司其委托的代理发证机构申请。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票 结果为准。

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2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

• 3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股

• 份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的，其对该项议案所投的选举票视为弃权(如适用)。

• 五、其他事项

• 1、联系方式

联系人：李幽泉

• 电 话：0898-66825133

• 传 真：0898-66802002

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

海南康芝药业股份有限公司

董 事 会

2010 年12 月22 日

附件一：

股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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附件二：

股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席海南康芝药业股 份有限公司于2010 年12 月27 日召开的2010 年第三次临时股东大会，并代表本 人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案	表决意见	表决意见	表决意见
1	《关于公司董事会换届选举的议案》
	候选人姓名	同意票数(股)
1)	洪江游
2)	洪江涛
3)	洪丽萍
4)	洪志慧
5)	陈惠贞
6)	陆潇波
7)	陈燕忠
8)	黄淑祥
9)	王小宁
10)	周蕊
11)	李萍
2	《关于公司监事会换届选举的议案》
	非职工监事候选人姓名	同意票数(股)
1)	洪东雄
2)	金昂生
	议案事项	同意	反对	弃权
3	《关于修改公司章程的议案》

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4	《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关 的营运资金使用计划的议案》
5	《董事会议事规则》修订案

• （说明：请在对议案投票选择时打“√”,但只能选择其中一项，“同意”、

“反对”、“弃权”三个选项下都打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自 行投票。）

委托人（签名、盖章）：

身份证或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股票账号： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期： 附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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