HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Oct 25, 2010

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2010-019

海南康芝药业股份有限公司

关于召开2010 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海南康芝药业股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议审议通过，决定于2010 年11 月14 日（星期日）召开公司2010 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：海南康芝药业股份有限公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第一届董事会第十 五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

3、会议召开时间：2010 年11 月14 日（星期日）上午10：00。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

• 5、股权登记日：2010 年11 月9 日（星期二）。

6、会议召开地点：海南省海口市金垦路6 号康年皇冠花园酒店主楼三楼会

议室。

7、会议出席对象：

（1）截至2010 年11 月9 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是 公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）保荐机构的代表。

二、本次股东大会审议的议案：

1、《公司关于设立全资子公司的议案》；

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• 2、《关于修改公司章程部分条款的议案》；

3、《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》；

4、《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬比例的议案》。

上述议案中，第1-2 项议案已经2010 年10 月22 日召开的第一届董事会第 十五次会议审议通过；第3-4 项议案已经2010 年8 月12 日召开的第一届董事会 第十四次会议审议通过。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，代理人应持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委 托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2010 年11 月9 日17：00 前 送达或传真至公司证券事务部，不接受电话登记。

来信请寄：海南省海口市南海大道168 号海口保税区乙号路海南康芝药业股 份有限公司证券事务部，邮编：570216（信封请注明“股东大会”字样）

2、登记时间：2010 年11 月9 日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00。

3、登记地点：海南省海口市南海大道168 号海口保税区乙号路海南康芝药 业股份有限公司证券事务部

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系方式

联系人：李幽泉

电 话：0898-66825133

传 真：0898-66802002

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• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

海南康芝药业股份有限公司

董 事 会

2010 年10 月22 日

附件一：

股东参会登记表

姓名		身份证号
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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附件二：

股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席海南康芝药业股份有 限公司于2010 年11 月14 日召开的2010 年第二次临时股东大会，并代表本人（本 公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为 签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《公司关于设立全资子公司的议案》
2	《关于修改公司章程部分条款的议案》
3	《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》
4	《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬比例的议案》

• （说明：请在对议案投票选择时打“√”,但只能选择其中一项，“同意”、

“反对”、“弃权”三个选项下都打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自 行投票。）

委托人（签名、盖章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号： 受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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