HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Jan 3, 2018

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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-002

康芝药业股份有限公司

关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经 向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：康芝药业，证券代码：300086） 自2017年12月6日开市起停牌，公司于2017年12月6日发布了《关于重大资产重组 停牌的公告》（公告编号：2017-069），并分别于2017年12月13日、2017年12月20 日、2017年12月27日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号： 2017-070、2017-071、2017-072）。

公司原预计2018年1月6日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案 （或报告书）。但由于重组方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善，预 计公司无法在首次停牌后1个月内披露重组预案。经向深圳证券交易所申请，公 司股票（证券简称：康芝药业，证券代码：300086）将于2018年1月5日起继续停 牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

一、本次重大资产重组基本情况

（一）交易对方

本次重大资产重组交易对手方为标的公司全体或部分股东。

截至本公告披露日，公司本次重组交易对方为公司无关联的第三方，本次重 大资产重组不构成关联交易。

（二）交易方式

本次交易对价支付方式初步确定为支付现金。具体交易方式仍在谨慎研究过 程中，目前尚未最终确定。

（三）标的资产情况

本次重大资产重组的标的资产初步意向为医药、医疗服务行业，本次交易标

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的资产范围及具体信息以经公司董事会审议并披露的重组预案或报告书为准。

（四）公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况

• 1、公司股票停牌前1个交易日（2017年12月5日）前10名股东持股情况：

序号			占总股本比例（%)
	持有人名称	持股数量（股）		股份类型	股票限售情况
1	海南宏氏投资有限公司	177,695,947	39.49	A股	无限售
2	李凤琼	16,725,000	3.72	A股	无限售
3	陈燕娟	16,725,000	3.72	A股	无限售
4	陈惠贞	8,148,683	1.81	A股	6,111,512股为限售股；2,037,171股为无限售股。
5	华宝信托有限责任公司－“辉煌”31号单一资金信托	8,013,357	1.78	A股	无限售
6	洪江游	7,686,997	1.71	A股	5,765,248股为限售股；1,921,749股为无限售股。
7	华宝信托有限责任公司－“辉煌”30号单一资金信托	6,975,508	1.55	A股	无限售
8	华宝信托有限责任公司－“辉煌”112号单一资金信托	6,791,067	1.51	A股	无限售
9	高峰	5,096,750	1.13	A股	无限售
10	徐菊素	5,011,300	1.11	A股	无限售

2、公司股票停牌前 1 个交易日（2017年12月5日）前 10 名无限售流通股

股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量（股）	股份类型
1	海南宏氏投资有限公司	177,695,947	A 股
2	李凤琼	16,725,000	A 股
3	陈燕娟	16,725,000	A 股
4	华宝信托有限责任公司－“辉煌”31 号单一资金信托	8,013,357	A 股
5	华宝信托有限责任公司－“辉煌”30 号单一资金信托	6,975,508	A 股
6	华宝信托有限责任公司－“辉煌”112 号单一资金信托	6,791,067	A 股
7	高峰	5,096,750	A 股
8	徐菊素	5,011,300	A 股
9	北京永瑞财富投资管理有限公司－永瑞丰融一号	4,404,303	A 股

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	私募证券投资基金
10	康芝药业股份有限公司－第一期员工持股计划	4,012,500	A 股
二、本次重大资产重组进展情况及延期复牌原因

（一）停牌期间重大资产重组进展情况

截至本公告披露日，公司及重组相关各方正在积极有序地推进本次重组有关 的各项工作，包括对涉及重组事项相关资产进行尽职调查、审计，并讨论重大资 产重组相关交易条件等工作。该重组事项目前处于进一步论证和磋商过程中。 （二）申请继续停牌原因及停牌时间

鉴于本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成，相关方案仍未全部确 定，方案的商讨和完善所需时间较长，交易具体细节尚需进一步协商、谈判，交 易事项仍具有不确定性，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大， 尽职调查、审计等相关工作预计无法在2018年1月5日前完成。为做到本次重组申 报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，避免公司股价异 常波动，维护投资者利益，根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 22 号--上市公司停复牌业务》的规定，经公司向深交所申请，公司股票将于2018 年1月5日起继续停牌一个月。继续停牌期间，公司及有关各方将加快推进本次重 大资产重组的各项工作。

三、承诺事项及风险提示

公司承诺争取于2018年2月5日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重 组预案或者报告书。如公司预计未能在停牌2个月内披露重组预案或报告书（草 案），但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之 后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计未能在停牌后3个月内召开董事 会审议并披露重组预案或重组报告书（草案）等相关事项，公司将自停牌首日起 3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内 终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司 股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

停牌期间，公司将根据重组工作的进展情况及时履行信息披露义务，每五个 交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公 司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次筹划的重大资产

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重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风 险。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会 2018 年1 月3 日

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