HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Apr 11, 2012

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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2012-012

海南康芝药业股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投资项目的概述

根据中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2010]549号文核准，海南康芝 药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）于2010年5月13日获准向 社会公众发行人民币普通股2,500万股，由海通证券股份有限公司采用网下向配售 对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式同时发行，每股发行价格为人 民币60.00元，应募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，扣除发行费用人民币 51,202,300.00元后实际募集资金净额为人民币1,448,797,700.00元。上述募集资金 已于2010年5月18日全部到位，并经中审国际 验字[2010]第01020003号验资报告验 证，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

公司首发募集资金投资项目共计三个，详细内容见如下表格：

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	144,879.77	144,879.77	144,879.77					18,701.32	18,701.32	18,701.32
						截至2011年末三个首发募投项
报告期内变更用途的募集资金总			0.00
						目累计投入金额
	额
	是否
							截至期					项目可
	已变							项目达到			是否
承诺投资项目		募集资金			截至期末		末投资		本年度			行性是
	更项		调整后投	本年度投				预定可使			达到
和超募资金投		承诺投资			累计投入		进度		实现的			否发生
	目(含		资总额(1)	入金额				用状态日			预计
向		总额			金额(2)		(%)(3)＝		效益			重大变
	部分							期			效益
							(2)/(1)					化
	变更)
承诺投资项目
儿童药生产基 地建设项目	否	24,525.29	24,525.29	2,580.10	17,987.42		73.34%	2010年 09月30 日	905.16		否	否

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• 1 -

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营销网络建设 项目	否	3,025.00	3,025.00	0.00	140.02	4.63%	2011年 12月31 日	0.00	不适 用	否
药品研发中心 建设项目	否	3,838.71	3,838.71	416.88	573.88	14.95%	2011年 12月31 日	0.00	不适 用	否
承诺投资项目	-	31,389.00	31,389.00	2,996.98	18,701.32	-	-	905.16	-	-
小计
募集资金使用	不适用
及披露中存在
的问题或其他
情况

二、首发募集资金投资项目未能按时完成的情况说明

（一）儿童药生产基地建设项目未达到计划进度或预计收益的情况说明

儿童药生产基地建设项目原计划可使用状态为2011 年12 月31 日，实际可使用 状态为2010 年09 月30 日，比预定日期提前。其主要原因为：公司未上市之前已使 用自筹资金进行建设，一期固体制剂车间通过GMP 认证后，比预定时间提前投产， 达到可使用状态。由于受国家药监局要求修改尼美舒利口服制剂的说明书的影响， 一期固体制剂车间已投产尚未达产，生产批量偏小，单位成本偏高，从而导致该项 目的收益未达到预计的效果。

（二）营销网络建设项目及药品研发中心未达到计划进度或预计收益的情况说

明

营销网络建设项目及药品研发中心建设项目投资进度缓慢，主要是由于国家药 监局要求修改尼美舒利口服制剂的说明书，公司整体的销售计划受到一定的影响， 基于稳健考虑，公司放缓这两个项目的建设，从而未达到预计的效果。原预计达到 预计使用状态的时间都为2011 年12 月31 日，经对此两个项目进行重新评估后预计 该项目达到可使用状态的时间都为2013 年12 月31 日。

三、关于部分募集资金投资项目延期的相关事项

（一）根据公司目前的具体情况，公司拟对营销网络建设项目及药品研发中心 建设项目建设进度进行调整，经公司审慎测算，此两个项目调整后的情况如下：

序号	项目名称	项目原预计达到可使用 状态日期	项目调整后预计达到可使 用状态日期
1	营销网络建设项目	2011-12-31	2013-12-31

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• 2 -

2013-12-31

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2 药品研发中心建设项目 2011-12-31

（二）延期理由

1.待新产品及收购、增资子公司产品销售上量后，公司再将根据市场结构的特 点更好地布置营销网络，这将更有利于产品的销售及推广，以提高项目建设效益。

1. 随着新医改逐步推行，在基本药物、药品采购集中招标、新版GMP、药品价 格管理等政策的影响下，药企的市场营销格局将发生明显的变化，通过延期建设营 销网络，公司可以更好地根据我国医药市场状况及其发展趋势，结合公司的产品发 展情况，与时俱进地对优势营销模式及营销网络进行创新。

3.由于受到修改尼美舒利口服制剂的说明书的影响，公司儿童药生产基地建设 项目二期工程的建设放缓，从而导致拟与该工程同时建设的药品研发中心建设项目 的部分工程也往后推迟。2011年，随着公司成功收购维康医药集团沈阳延风制药有 限公司、河北天合制药集团有限公司，及增资了北京顺鑫祥云药业有限责任公司， 公司可供销售的产品特别是儿童类产品不断增加，药品研发中心建设项目建设的延 期将不会影响公司的长远发展。

4.通过延期药品研发中心项目，让其与儿童药生产基地建设项目二期工程同期 再建设，可以减少公司的建设成本，提高效益。

四、营销网络建设项目及药品研发中心建设项目延期对公司的影响

由于营销网络建设项目及药品研发中心建设项目的延期，使公司募集资金的使 用效益降低，从而使项目无法及时达到预期效果，但是通过调整相关措施，延期项 目建设，从长期来看，调整后募集资金投资项目产生的积极效应将更大程度上促进 公司整体经营业绩的改善。

五、公司应对措施

（一）根据公司的实际情况，现拟对营销网络建设项目及药品研发中心建设项 目重新制定新的建设计划，具体内容如下：

1.营销网络建设项目新的建设计划如下：

• (1) 2013 年,建立省级分公司5 个，省级市场运营部20 个，地级办事处40 个；

• (2) 2014 年，在原有基础上增设50 个地级办事处；

• (3) 2015 年，在原有基础上再增设50 个地级办事处。

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• 3 -

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2. 药品研发中心建设项目新的建设计划

• (1) 2012 年12 月完成研发场所基础建设 ；

• (2) 2012 年6-12 月完成仪器、设备选型、采购计划及部分仪器、设备采购 ；

• (3) 2013 年1 月-2013 年12 月，研究场所装修、设备采购、安装，投入使用。

• （二）加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划顺利进行建设，以提高募

• 集资金的使用效益。

六、公司董事会审议情况

2012 年4 月7 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》，同意营销网络建设项目及药品研发中心建设项目达到可 使用状态的时间，由于2011 年12 月31 日延期到2013 年12 月31 日，并同意公司 重新制定的营销网络建设项目及药品研发中心建设项目建设计划。

七、监事会意见

经审核，监事会认为将公司部分募集资金投资项目（营销网络建设项目及药品 研发中心建设项目）达到可使用状态的时间，由2011 年12 月31 日延期到2013 年 12 月31 日，是根据上述项目实施的外部环境发生变化等客观情况，合理调整项目 进度，有利切实保障项目的顺利实施，有利于实现项目效益最大化。

八、独立董事意见

经核查，我们认为：公司将部分募集资金投资项目（营销网络建设项目及药品 研发中心建设项目）达到可使用状态的时间，由2011年12月31日延期到2013年12 月31日，并重新制定了项目建设和投资计划等事项，是公司根据募集资金的使用进 度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当调整部分项目投资进展，程序合法， 不存在募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体与地点的变更和损害股东 利益的情形。

九、备查文件

• 1、第二届董事会第十五次会议决议

• 2、第二届监事会第七次会议决议

• 3、独立董事的独立意见

特此公告。

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• 4 -

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海南康芝药业股份有限公司

董 事 会 2012 年 4 月 7 日

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