HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 23, 2021

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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2021-061

康芝药业股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议 于2021年11月23日在广州东山广场26 楼公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议通知于2021 年11 月17 日分别以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董 事7 名，实际出席董事7 名。会议由董事长洪江游先生主持，公司监事及相关高级 管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等法律法规的规定。

经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

以7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止向特定对象发行A 股 股票事项的议案》。

公司董事会认为：本次终止2020 年度向特定对象发行A 股股票事项主要是基 于募投项目实施的可行性和必要性以及内外部客观环境发生变化，在综合考虑公司 目前实际情况、发展规划、公司市场价值表现与股权融资时机的协同等多方因素后 做出的审慎决策，不会对公司的正常经营和持续稳定发展造成重大影响，不会损害 公司及股东、特别是中小股东的利益，因此同意本次公司终止向特定对象发行A 股股票事项。

独立董事对该事项已进行事前认可，也发表了同意的独立意见。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于终止向特定对象发行A 股股票事项的公告》。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2021 年11 月23 日

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