HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 30, 2021

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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2021-053

康芝药业股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监郑建 凯先生辞职报告，郑建凯先生因公司工作分工调整原因，申请辞去公司财务总监职务 一职（原定任期为：2019 年12 月19 日至2022 年12 月18 日），辞去财务总监职务 后，郑建凯先生仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，郑建凯先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定 承诺。公司及董事会对郑建凯先生在担任公司财务总监期间为公司做出的贡献表示衷 心感谢。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，郑建凯 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

2021 年9 月30 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，经公司总裁提名，董 事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任程鹏飞先生（简历详见附件）为公司财务 总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立 董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。程鹏飞先生具备相关法律法规和《公司 章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财 务总监的情形。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会 2021 年9 月30 日

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附件：程鹏飞先生 简历

程鹏飞先生， 中国国籍，男，汉族，湖北应城人，1977 年10 月出生，1999 年7 月参加工作，中央财经大学会计学硕士，会计师，持有深圳证券交易所董事会秘书资 格证书、基金从业资格。1999.7-2006.5，北京九州通医药有限公司，任财务主管； 2006.5-2014.11，国新健康保障服务集团股份有限公司，任财务总监助理； 2014.11-2015.5，叮当快药科技集团有限公司，任副总裁；2015.5-2016.11，中交隧 道工程局有限公司，任科长；2016.11-2018.6，德展大健康股份有限公司，任财务部 长；2018.6-2021.6，北京慧宝源生物技术股份有限公司，任财务总监；2021 年7 月 加入公司。

截至目前，程鹏飞先生未持有公司股份，与公司或者公司控股股东及实际控制人 不存在关联关系，与持有公司5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人不存在关联 关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。程鹏飞先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、 监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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