HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 30, 2021

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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2021-052

康芝药业股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“康芝药业”）第五届董事会 第十八次会议于2021 年9 月30 日在广州东山广场26 楼公司会议室以现场及通 讯表决方式召开。会议通知于2021 年09 月24 日分别以邮件、电话等方式发出， 应出席本次会议董事7 名，实际出席董事7 名。会议由董事长洪江游先生主持， 公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。

公司董事会收到公司财务总监郑建凯先生的辞职报告，郑建凯先生因公司工 作分工调整原因，申请辞去公司财务总监职务一职（原定任期为：2019 年12 月 19 日至2022 年12 月18 日），辞去财务总监职务后，郑建凯先生仍在公司担任 其他职务。

经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，公司董事会拟聘任程鹏飞先生（简 历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止。

程鹏飞先生简历详见附件。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司财务总监的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

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特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会 2021 年9 月30 日

附件：程鹏飞先生 简历

程鹏飞先生， 中国国籍，男，汉族，湖北应城人，1977 年10 月出生，1999 年7 月参加工作，中央财经大学会计学硕士，会计师，持有深圳证券交易所董事 会秘书资格证书、基金从业资格。1999.7-2006.5，北京九州通医药有限公司， 任财务主管；2006.5-2014.11，国新健康保障服务集团股份有限公司，任财务总 监助理；2014.11-2015.5 ，叮当快药科技集团有限公司，任副总裁； 2015.5-2016.11，中交隧道工程局有限公司，任科长；2016.11-2018.6，德展大 健康股份有限公司，任财务部长；2018.6-2021.6，北京慧宝源生物技术股份有 限公司，任财务总监；2021 年7 月加入公司。

截至目前，程鹏飞先生未持有公司股份，与公司或者公司控股股东及实际控 制人不存在关联关系，与持有公司5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人 不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。程鹏 飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信 被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的 不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司 章程》规定的任职条件。

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