HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 18, 2021

==> picture [110 x 23] intentionally omitted <==

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2021-040

康芝药业股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2021 年6 月18 日在广州东山广场26 楼公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议通知于2021 年6 月9 日分别以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事 7 名，实际出席董事7 名。会议由董事长洪江游先生主持，公司监事及相关高级管 理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等法律法规的规定。

经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、以7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司出售广东康芝医 院管理有限公司的100%股份暨间接出让云南九洲医院有限公司和昆明和万家妇产 医院有限公司各51%股权的议案》。

全部董事一致同意公司以人民币33,966 万元出售广东康芝医院管理有限公司 90%股权给天津滨海远贤管理咨询中心（有限合伙）,及以人民币3,774 万元出售康 芝医院公司10%股权给四川锦欣生殖医疗投资管理有限公司，本次交易完成后，公 司将不再持有广东康芝医院管理有限公司股权，暨不再持有云南九洲医院有限公司 和昆明和万家妇产医院有限公司各51%的股权。

通过本次交易有助于公司整合及优化现有资源配置，调整生殖医疗服务的区域 布局，增加运营资金，从而提升上市公司整体竞争力。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，公司独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。根据《公司章程》 等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于公司出售广东康芝医院管理有限公司100%股份的公告》。

二、以7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与锦欣生殖医疗

1

==> picture [110 x 23] intentionally omitted <==

集团有限公司签署战略合作框架协议的议案》。

公司与锦欣生殖签署战略合作框架协议，能够充分发挥公司专注儿童大健康的 专业优势。通过优势互补，助力锦欣生殖发展药品、生殖医学与妇儿健康医疗产业； 通过借力锦欣生殖，加快生殖医疗服务的区域布局调整，更好利用母婴健康业务区 域市场，开展母婴产品和儿童药品的市场及客户网络供应链合作；同时探讨协助锦 欣生殖医疗集团有限公司进行辅助生殖药品耗材的技术引进与委托生产加工合作， 共同打造医疗服务产业基地，以做大做强儿童大健康产业，推动公司向更高层次的 目标、更广阔的领域发展，实现双方长期合作共赢。

此项战略合作的顺利推进，将为公司未来发展带来积极影响，符合公司的发展 战略规划和全体股东的利益。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于与锦欣生殖医疗集团有限公司签署战略合作框架协议的公告》。

三、以7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为公司全资子公司提 供担保的议案》。

全体董事一致认为公司本次为全资子公司中山爱护日用品有限公司、河北康芝 制药有限公司、广东元宁制药有限公司为了顺利完成广东康芝医院管理有限公司股 权转让手续提供连带保证担保，有利于广东康芝医院管理有限公司股权出让事项的 完成，对担保情况进行了审慎预计，公司可以有效控制担保风险，不会对公司经营 产生重大影响，符合公司发展的长远利益。

本次担保金额不超过交易金额，担保方式为连带保证担保，担保期间自股东大 会审议通过之日起，至出让方在附条件生效股权转让协议项下义务和责任履行完毕 为止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本 次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于为公司全资子公司提供担保的公告》。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2021 年6 月18 日

2