HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 18, 2021

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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2021-035

康芝药业股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第五届监事会 第十三次会议于2021 年6 月18 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药 谷三路6 号公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。会议通知于2021 年6 月 9 日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事3 名，实际出席 监事3 名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 本次会议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审 议，通过了以下议案：

1、以3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司出售广东康芝 医院管理有限公司的 100% 股份暨间接出让云南九洲医院有限公司和昆明和万 家妇产医院有限公司各 51% 股权的议案》。

经审核，监事会认为：本次交易符合公司长远发展规划，本次交易遵循公开、 公正、公平、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形， 本次交易不会影响公司的独立性。因此我们一致同意公司以人民币 33,966 万元 出售广东康芝医院管理有限公司 90%股权给天津滨海远贤管理咨询中心（有限合 伙），及以人民币 3,774 万元出售康芝医院公司 10%股权给四川锦欣生殖医疗投 资管理有限公司，本次交易完成后，公司将不再持有康芝医院公司股权，暨不再 持有云南九洲医院有限公司和昆明和万家妇产医院有限公司各 51%的股权。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，公司独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。根据《公司 章程》等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于公司出售广东康芝医院管理有限公司 100%股份的公告》。

2、以3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与锦欣生殖医

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疗集团有限公司签署战略合作框架协议的议案》。

经审核，监事会认为：公司与锦欣生殖医疗集团有限公司（以下简称“锦欣 生殖”）签署战略合作框架协议，能够充分发挥锦欣生殖在辅助生殖全周期的产 品和服务等方面的优势，发挥康芝药业作为专注儿童大健康的专业优势，通过优 势互补，助力锦欣生殖发展药品、生殖医学与妇儿健康医疗产业；同时，康芝药 业可通过借力锦欣生殖，加快生殖医疗服务的区域布局调整，更好利用母婴健康 业务区域市场，开展母婴产品和儿童药品的市场及客户网络供应链合作，做大做 强儿童大健康产业，推动公司向更高层次的目标、更广阔的领域发展，实现双方 长期合作共赢。

此项战略合作的顺利推进，将为公司未来发展带来积极影响，符合公司的发 展战略规划和全体股东的利益。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于与锦欣生殖医疗集团有限公司签署战略合作框架协议的公告》。

3、以3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为公司全资子公司 提供担保的议案》。

经审核，监事会认为本次担保事项是为了顺利完成广东康芝医院管理有限公 司100%股权转让手续而提供的连带保证担保，符合公司的整体发展战略，不会 损害公司和中小股东的利益，且相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规 定，因此我们一致同意本议案。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于为公司全资子公司提供担保的公告》。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

监 事 会

2021 年 6 月 18 日

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