HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 19, 2017

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2017-059

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康芝药业股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第四届监事会 第七次会议于2017 年9 月19 日在广州东山广场26 楼公司会议室以现场及通讯 表决的方式召开。会议通知于2017 年9 月13 日分别以邮件、电话和书面的方式 发出，应出席本次会议监事3 名，实际出席监事3 名，符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席纪晓程先生 主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：

以3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于参与设立股权投资合伙 企业的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次参与设立股权投资合伙企业事项，符合公司 发展战略和发展规划；符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第21 号：上市 公司与专业投资机构合作投资》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定； 本次参与设立股权投资合伙企业不影响公司的资产完整性和业务独立性，不存在 损害股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

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2017 年9 月19 日