HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 26, 2017

==> picture [109 x 24] intentionally omitted <==

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2017-030

康芝药业股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第四届监事会第 四次会议于2017 年4 月26 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2017 年4 月18 日分别以邮件、 电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事3 名，实际出席监事3 名，符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司非职工监 事纪晓程先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：

以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第四届监事会主席的 议案》，同意选举纪晓程为公司第四届监事会主席，任期三年，至第四届监事会届 满为止。

纪晓程先生简历见附件。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

监 事 会 2017 年4 月26 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件：

==> picture [109 x 24] intentionally omitted <==

纪晓程先生， 中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，毕业于广东省财 政学校，大学专科，经济师。曾在中国建设银行股份有限公司揭阳市分行工作。 2016年12月起在广州康芝投资集团有限公司工作，任集团资金总监，兼任海南康 大小额贷款有限公司副总经理。未持有公司股份；除哥妻洪丽萍担任本公司副董 事长、副总裁外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定 的情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==