HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 22, 2013

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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2013-036

海南康芝药业股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

海南康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第二届监 事会第十七次会议于2013 年4 月19 日下午17：00 在海口国家高新技术产业开 发区药谷工业园药谷三路6 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开通过 现场及通讯表决的方式召开海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第 二届监事会第十七次会议。会议通知于2013 年4 月8 日分别以邮件、电话和书 面的方式发出，应出席本次会议监事3 名，实际出席监事3 名，符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席何 子群先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：

1、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2013 年第一季度季 度报告全文》。

监事会意见：《公司2013 年第一季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2013 年第一季度报告全文的 内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、 准确、完整地反映了公司的实际经营情况。在对该季度报告审核过程中，未发现 参与季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

2、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《海南康芝药业股份有限公 司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

监事会认为：《海南康芝药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》 符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；列入公司激励计划

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的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文 件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或 宣布为不适当人选、最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）予以行政处罚的情形，符合中国证监会《上市公司 股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励 有关事项备忘录2号》和《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件， 符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本 次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于洪江涛、洪丽萍、李 幽泉作为股权激励对象的议案》。

公司董事洪江游、陈惠贞、洪志慧为激励对象洪江涛、洪丽萍、李幽泉的近 亲属，公司董事会审议该议案时，关联董事洪江游、陈惠贞、洪志慧、洪江涛、 洪丽萍已回避表决。其他非关联董事已同意本议案。

《关于洪江涛、洪丽萍、李幽泉作为股权激励对象的议案》将作为单独议案 提请股东大会进行表决。在公司股东大会审议本次股权激励的相关事项时，关联 股东需对本议案回避表决。

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《海南康芝药业股份有限公司 限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

该议案尚待《海南康芝药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等 相关材料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议通过。

特此公告。

海南康芝药业股份有限公司

监 事 会

2013 年4 月19 日

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