HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 12, 2012

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海南康芝药业股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的 独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法 规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公 司负责的原则，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关事项进 行了认真的核查并发表如下独立意见：

一、关于对全资子公司实施增资及其资金使用安排的独立意见

公司本次使用超募资金对全资子公司河北康芝制药有限公司（以下 简称“河北康芝”）增资1470万元，是对2011年11月10日召开的第二届 董事会第十二次会议决议的实施。根据中审亚太会计师事务所有限公司 海南分所出具的《河北康芝截止2012年10月31日投入资金情况鉴证报 告》，本次增资资金的使用安排符合第二届董事会第十二次会议审议通 过的资金用途，不存在损害公司利益及广大股东权益的情形。

因此，我们同意公司对河北康芝实施增资，增资金额为1470万元， 资金来源为超募资金，并同意使用该增资款偿还康芝药业前期已投入该 项目的自有资金1319.23万元（其中：增加设备和基建改造支出649.23 万元；GMP认证及其他费用支出270万元；日常流动资金支出400万元）， 其增资余额150.77万元存入指定募集资金专户。

二、关于提名独立董事候选人的独立意见

同意提名吴清和先生及陈友春先生为公司独立董事候选人。

本次提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业能力等情况 的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公

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司独立董事的资格和能力。被提名人未持有公司股份，与持有公司 5% 以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 所规定的情形。其提名 程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，没有损害股东的权益。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《海南康芝药业股份有限公司独立董事关于第二届 董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：王小宁

陈燕忠

黄淑祥

李 萍

2012 年12 月11 日

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