HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 12, 2012

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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2012-068

海南康芝药业股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会 议于2012 年12 月11 日在广州东山广场东楼6 楼会议室以现场及通讯相结合的 方式召开。会议通知于2012 年11 月30 日以邮件方式发出，应出席本次会议监 事3 人，实际出席监事3 人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法 律法规的规定。本次会议由公司监事会主席何子群先生主持。

经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

以3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司实施增资 及其资金使用安排的议案》。

全体监事经认真审议后认为：《关于对全资子公司实施增资及其资金使用安 排的议案》的实施，是对2011 年11 月10 日召开的第二届董事会第十二次会议 决议相关议案的进一步落实，有利于尽早实现全资子公司河北康芝制药有限公司 的正常经营。

上述议案的内容和审批程序符《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用（修订）》等相关规定的要求。

鉴于此，我们同意《关于对全资子公司实施增资及其资金使用安排的议案》 的实施。

特此公告。

海南康芝药业股份有限公司

监 事 会

2012 年12 月11 日

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