HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 29, 2012

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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2012-060

海南康芝药业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

海南康芝药业股份有限公司（以下简称为“公司”）董事会于2012 年11 月 29 日收到了独立董事王小宁先生递交的书面辞职报告，王小宁先生因其个人原 因申请辞去公司独立董事的职务，同时王小宁先生不再担任公司战略委员会委员 的职务。

王小宁先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3 人，未达到 独立董事人数占《公司章程》规定董事总人数三分之一的比例。根据《关于上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大 会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，王小宁先生将按照法律、 法规及《公司章程》等相关规定，继续履行其职责。公司董事会将于近期提名新 任独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举 产生。

王小宁先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责， 充分行使职权，为公司规范运作和稳健发展发挥了作用。在此，公司董事会对王 小宁先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

海南康芝药业股份有限公司

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2012 年11 月29 日

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