HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 25, 2012

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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2012-052

海南康芝药业股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次 会议于2012 年10 月23 日在广州东山广场东楼6 楼会议室以现场及通讯方式召 开。会议通知于2012 年10 月12 日分别以邮件、电话等方式发出，应出席本次 会议董事10 名，实际出席董事10 名。会议由董事长洪江游先生主持，公司监事 及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》等法律法规的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议 案：

一、以10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2012 年第三季度 报告全文及正文》。

《公司2012 年第三季度报告全文及正文》详见中国证监会指定的信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中正文同时刊登于《中国证券报》、 《证券时报》。

二、以10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司设立募 集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》。

2010 年12 月9 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于首次公 开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，决定 使用部分超募资金人民币92,646,400.00 元对北京顺鑫祥云药业有限责任公司 进行增资，2010 年12 月27 日，公司2010 年第三次临时股东大会决议通过此方 案。2011 年3 月2 日，北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会“顺国 资复［2011］4 号”文件同意上述增资事项。2011 年3 月8 日，公司对北京祥云 药业增资方案已顺利实施。本次增资完成后，公司持有祥云药业51%的股权，成

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为其控股股东。

上述相关情况请参见公司分别于2010 年12 月11 日及2011 年3 月3 日刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划 暨对外投资公告》及《关于增资扩股北京顺鑫祥云药业有限责任公司事项获得北 京市顺义区国资委批复的公告》。

为了进一步规范公司超募资金的管理和使用，同意控股子公司北京顺鑫祥云 药业有限责任公司（以下称“祥云药业”）设立募集资金专项账户。该募集资金 专项账户开立后，同意祥云药业将暂未使用的增资余款及其利息等收益（康芝药 业增资款9264.64 万元和顺鑫农业增资款4021 万元共计13285.64 万元，扣除偿 还北京顺鑫农业发展集团有限公司借款4011 万元和北京顺鑫牵手有限责任公司 借款1394 万元及已支付的设备更新改造及房屋改造款945.75 万元，加上利息及 理财收入476.39 万元后的金额）合计7411.28 万元存于该专户，同时，同意公 司与保荐机构海通证券股份有限公司、祥云药业及专户银行签订《募集资金四方 监管协议》。《募集资金四方监管协议》内容待签订后另行公告。

公司将按照《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用（修订）》 等有关规定履行必要的审批程序后方可使用该募集资金专项账户中的资金。

特此公告。

海南康芝药业股份有限公司

董 事 会

2012 年 10 月 23 日

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