HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Sep 28, 2012

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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2012-049

海南康芝药业股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次 会议于2012 年9 月27 日以通讯表决的方式召开。会议通知于2012 年9 月14 日以邮件、电话的方式通知了全体董事。会议应出席董事10 名，实际出席董事 10 名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

本次会议由公司董事长洪江游先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了 以下议案：

1、以10 票赞同、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于增设募集资金专户 并签署募集资金三方监管协议的议案》。

为进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维护良好的银企合作关系， 公司拟在海口农村商业银行股份有限公司增设一个募集资金专户，用于公司“营 销网络建设项目”和“其它与主营业务相关的营运资金项目”募集资金的存储和 使用，不得用作其他用途。

该募集资金专项账户开立后，公司将把暂未投入使用的“营销网络建设项目” 募集资金余额以及深圳发展银行海口海甸支行专项账户中的部分超募资金两项 合计1 亿元转至本次增设的募集资金专户，同时，公司将及时与保荐机构海通证 券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、海口农村商业银行股份有限公司签 订《募集资金三方监管协议》。

鉴于上述情况，公司已在中国工商银行海口金盘支行开设的募集资金专项账 户中的资金将不得再用于“营销网络建设项目”，公司将及时与海通证券、中国 工商银行海口金盘支行签订《募集资金三方监管协议补充协议》。

《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议补充协议》内容待签 订后另行公告。

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2、以10 票赞同、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订<公司内部控制 规范体系实施工作方案>的议案》。

根据2012 年8 月14 日财政部办公厅及中国证监会办公厅联合颁布的《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》【财办会 [2012]30 号】精神要求，为了更扎实落实内控规范实施工作方案，并充分保障 内控规范实施的有效落地，公司决定对2012 年3 月26 日制定的《内部控制规范 体系实施工作方案》进行修订，修订的主要内容如下：

（1）第一阶段，构建基础，原来完成时间为“2012 年4 月初- 2012 年8 月 底”，现修改完成时间为“2012 年4 月初- 2013 年3 月 底”。

（2）第二阶段，推广提升，原来完成时间为“ 2012 年7 月-2012 年 底”，现 修改完成时间为“ 2013 年2 月-2013 年8 月底 ”。

（3）第三阶段，内控审计，原来完成时间为“ 2013 年” ，现修改完成时间 为“ 2014 年” 。

（4）第三阶段的相关内容“ 2012 年 公司内部控制审计工作安排如下： 2012 年9 月30 日前选定负责内部控制审计的会计师事务所， 2013 年 上半年与年报审 计同步开展内部控制审计工作，并在披露 2012 年 年报的同时披露内部控制自我 评价报告和内部控制审计报告。”

现修改为：“ 2013 年 公司内部控制审计工作安排如下： 2013 年9 月30 日前 选定负责内部控制审计的会计师事务所， 2014 年上半年与年报审计同步开展内 部控制审计工作，并在披露 2013 年 年报的同时披露内部控制自我评价报告和内 部控制审计报告。”

（5）其他内容不变。

该《内部控制规范体系实施工作方案（修订）》自本次董事会审议通过之日 起开始施行。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公司《内部控制规范体系实施工作方案（修订）》。 特此公告！

海南康芝药业股份有限公司

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