HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 21, 2012

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海南康芝药业股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法 规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公 司负责的原则，对公司第二届董事会第二十次会议审议的《2012年半年 度报告》等相关事项进行了认真的核查并发表如下独立意见：

一、关于公司控制股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况 的独立意见

1、截至本报告期末，公司控股股东及其他关联方严格遵守《公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有 关规定，未发生占用公司资金的情形，不存在控股股东及关联方通过占 用公司资金导致损害公司利益及广大股东权益的情形。

2、截至本报告期末，公司未发生对外担保事项，也不存在以前期 间发生但延续到报告期的对外担保事项。

二、关于公司关联交易情况的独立意见

经核查，报告期内公司未发生关联交易行为。

三、关于聘任公司副总裁的独立意见

1、在充分了解被聘任人员的教育背景、职业经历和专业素养等综 合情况的基础上，并已征得被聘任人本人的同意,我们认为被聘任人具 备任职公司副总裁所要求的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不 得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

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• 3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• 4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

• 5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实

履行高级管理人员应履行的各项职责。

• 2、公司聘任董事会秘书为公司副总裁，有利于董事会秘书参与公

• 司经营管理，并为其履行董事会秘书职责提供便利条件。

  • 3、本次聘任事项符合《公司法》、《创业板上市规范运作指引》

• 和《公司章程》等法规规章的有关规定，程序合法有效。

  • 4、同意聘任董事会秘书林德新先生为公司副总裁。

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（此页无正文，为公司《海南康芝药业股份有限公司独立董事关于相关 事项的独立意见》之签署页）

独立董事：王小宁

陈燕忠 黄淑祥

李 萍

2012 年8 月17 日

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