HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Jul 30, 2012

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海南康芝药业股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

我们作为海南康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”) 的独立董事，根 据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、 《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）及《关于修改公司章程落实上市公司现金分红有关事项的通知》（海 南证监发〔2012〕19 号）等相关法律法规的规定，对公司第二届董事会第十八 次会议《关于修订〈公司章程〉的议案》发表如下独立意见：

现金分红是实现投资合理回报的重要形式，也是培育和引导投资者树立长 期投资和理性投资理念的重要途径，对于增强公司在资本市场的活力和吸引力、 树立良好的资本市场形象具有重要意义。本次《公司章程》的修订，详细阐述 了公司利润分配政策，进一步加强了现金分红的制度化建设，完善和健全了公 司持续、稳定和科学的分红决策程序和机制，提高了现金分红的透明度，便于 中小投资者形成稳定的回报预期。该修订符合相关法律法规的要求，因此我们 同意本次《公司章程》的修订。

(以下无正文)

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（此页无正文，为公司《海南康芝药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：王小宁

陈燕忠 黄淑祥

李 萍

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2012 年 7 月 28 日