HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Jul 30, 2012

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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2012-033

海南康芝药业股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

海南康芝药业股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十八次会 议于2012 年7 月28 日在广州东山广场东楼6 楼公司会议室以现场及通讯表决的 方式召开。会议通知于2012 年7 月16 日分别以邮件、电话和书面的方式发出， 应出席本次会议董事10 名，实际出席董事10 名。会议由董事长洪江游先生主持， 公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议表决，通过了以下议案： 1.以10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的 议案》。

同意公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发[2012]37 号）及《关于修改公司章程落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （海南证监发〔2012〕19 号）现金分红文件的精神，对公司《公司章程》第二 百一十六条进行修订。具体内容请参见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cnino.com.cn）上的《<公司章程>修正案》及《公司章 程》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：本次《公司章程》的修订， 详细阐述了公司利润分配政策，进一步加强了现金分红的制度化建设，完善和健 全了公司持续、稳定和科学的分红决策程序和机制，提高了现金分红的透明度， 便于中小投资者形成稳定的回报预期。

本议案尚须提交公司2012 年第一次临时股东大会审议，本次股东大会将开 通网络投票方式。

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• 2.以10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规

• 则〉的议案》。

本议案尚须提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

• 3.以10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会战略委

• 员会实施细则〉的议案》。

本议案尚须提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

4.以10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与 考核委员会实施细则〉的议案》。

本议案尚须提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

5.以10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈总经理工作细 则〉的议案》。

• 6.以10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易决策

• 制度〉的议案》。

本议案尚须提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

• 7.以10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露管理

• 制度〉的议案》。

本议案尚须提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

8.以10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈防范控股股东 及其他关联方占用公司资金制度〉的议案》。

9.以10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈定期报告工作 制度〉的议案》。

10.以10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系 管理制度〉的议案》。

11.以10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈关于子公司 有关事项管理办法〉的议案》。

12.以10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事、监事、 高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法〉的议案》。

本议案尚须提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

13.以10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈内部审计工 作细则〉的议案》。

14.以10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会秘书

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工作制度〉》。

以上2-14 项议案的具体内容请参见同日刊登在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cnino.com.cn）上的公司《相关制度修订情况对照表》 及各修订后制度。

15.以10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2012 年第一 次临时股东大会的通知》。

公司拟定于2012 年8 月17 日（星期五）上午10：30 召开公司2012 年第一 次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cnino.com.cn）上的公司《关于召开2012 年第一次临时股东 大会通知的公告》。

特此公告。

海南康芝药业股份有限公司

董 事 会

2012 年7 月28 日

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