HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Jul 30, 2012

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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2012-035

海南康芝药业股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议 于 2012 年 7 月 28 日在广州东山广场东楼 6 楼会议室通过现场及通讯表决的方式 召开。会议通知于2012 年7 月16 日以邮件的方式发出，应出席本次会议监事3 人，实际出席监事3 人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法 规的规定。本次会议由公司监事会主席何子群先生主持。

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事认真审议表决，通过了以下议案： 一、以3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》。

全体监事经认真审议后认为：

本次修订程序符合相关法律法规的有关规定，本次《公司章程》的修订，更 加明确了具体的利润分配政策，并制定了合理的回报规划，有利于充分维护公司 股东依法享有的资产收益权利。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cnino.com.cn）上的《<公司章程>修正案》及《公司章程》。本议案尚须 提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

二、以3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈监事会议事 规则〉的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cnino.com.cn）上的公司《监事会议事规则》及《相关制度修订情况对照 表》。本议案尚须提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

海南康芝药业股份有限公司

监 事 会

2012 年7 月28 日