HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Board/Management Information 2012

May 31, 2012

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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2012-028

海南康芝药业股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议 于2012 年5 月30 日在广州东山广场东楼 6 楼公司会议室以现场及通讯表决的方 式召开。会议通知于2012 年5 月19 日以邮件的方式发出，应出席本次会议监事 3 人，实际出席监事3 人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律 法规的规定。本次会议由公司监事会主席何子群先生主持。

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事认真审议表决，通过了以下议案： 一、以3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于改用公司自有资金 支付独家受让1 类新药技术项目第一期拟付款的议案》。

全体监事经认真审议后认为：

本议案的实施，可以进一步发挥超募资金的使用效率，将超募资金投资于有 利于公司战略发展的投资项目，本次部分变更超募资金使用计划不存在损害全体 股东利益的情况。

二、以3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于无偿受让注册商标 的关联交易的议案》。

全体监事经认真审议后认为：

此项关联交易进一步理顺了公司与实际控制人、关联董事间的商标使用权关 系，有利于公司长远发展，有利于公司实施品牌战略,不存在损害全体股东利益 的情况。

特此公告。

海南康芝药业股份有限公司

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2012 年5 月30 日