HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Board/Management Information 2012

May 31, 2012

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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2012-024

海南康芝药业股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

海南康芝药业股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十七次会 议于2012 年5 月30 日在广州东山广场东楼 6 楼公司会议室以现场及通讯表决的 方式召开。会议通知于2012 年5 月19 日分别以邮件、电话和书面的方式发出， 应出席本次会议董事10 名，实际出席董事10 名。会议由董事长洪江游先生主持。 公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议表决，通过了以下议案： 1、以10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于改用公司自有资金 支付独家受让1 类新药技术项目第一期拟付款的议案》。

为了加强超募资金管理，进一步发挥超募资金的使用效率，将超募资金投资 于有利于公司战略发展的投资项目，公司决定将在《注射用头孢他啶他唑巴坦钠 （3：1）新药技术转让合同书》中约定的第一期付款条件成就时，使用全资子公 司海南康芝药品营销有限公司（以下简称“康芝营销”)支付给海南国瑞堂制药 有限公司（以下简称“国瑞堂制药”)的总代理费用7000 万元 （包括保证金3800 万元和预付货款3200 万元）作为该新药技术转让第一期受让款项，公司无需另 行向国瑞堂制药支付本期款项，只需使用公司自有资金7000 万元偿还全资子公 司康芝营销。

因此，公司实施上述1 类新药技术项目将变更为使用公司自有资金7000 万 元、超募资金300 万元共计7300 万元独家受让1 类新药“注射用头孢他啶他唑 巴坦钠（3：1）”技术及使用超募资金500 万元用于本产品的后续生产所需资金 投入。

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本项目将减少使用超募资金投入7000 万元，增加使用自有资金投入7000 万元。公司本次改用自有资金支付独家受让1 类新药技术项目第一期拟付款，对 公司的经营性现金流影响不大。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出 具了专项核查意见。

相关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公司《关于部分变更超募资金使用计划的公告》。

2、以5 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于无偿受让注册商标的 关联交易的议案》。

关联董事洪江游、洪丽萍、洪江涛、洪志慧、陈惠贞回避了本议案的表决， 其他非关联董事对该议案进行了表决。

本次关联交易提交董事会审议前经过公司独立董事的事先认可，公司独立董 事对该事项发表了独立意见。保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意 见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公司《关于无偿受让注册商标的关联交易的公告》。 3、以10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司河北康 芝制药有限公司减少注册资本的议案》。

同意全资子公司河北康芝制药有限公司（以下简称 “ 河北康芝 ” ）以减少注册 资本的方式，处置理清原股东以固定资产虚假出资的虚增注册资本 2,124 万元， 减资完成后，河北康芝的注册资本将由现注册登记的 5,130 万元减至 3,006 万元， 公司仍持有其 100 ％的股权。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

相关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上的公司《关于全资子公司减少注册资本的公告》。 特此公告。

海南康芝药业股份有限公司

董 事 会

2012 年5 月30 日

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