HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Board/Management Information 2012

May 18, 2012

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证券代码：300086

证券简称：康芝药业

公告编号：2012-023

海南康芝药业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012 年5 月18 日收到独立董事周蕊女士递交的书面辞职报告，周蕊女士因其个人原因，请求辞 去公司独立董事职务，同时周蕊女士不再担任公司董事会提名委员会委员。鉴于 周蕊女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，也未导致公司董 事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，周蕊女士的辞 职申请自送达董事会时生效。

周蕊女士在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责， 充分行使职权，为公司规范运作和稳健发展发挥了作用。在此，公司董事会对周 蕊女士担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

海南康芝药业股份有限公司 董事会 二O 一二年五月十八日