HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 28, 2012

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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2012-007

海南康芝药业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会 议于2012 年3 月26 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6 号公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2012 年3 月15 日以邮件、电 话等方式发出，应出席本次会议董事11 名，实际出席董事11 名。会议由董事长 洪江游先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议表决，通过了以下议案： 一、以11 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司内部控制规范体系实 施工作方案》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《内部控制规 范体系实施工作方案》。

特此公告。

海南康芝药业股份有限公司

2012 年3 月26 日

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