HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Jan 11, 2012

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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2012-001

海南康芝药业股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会 议于2012 年1 月11 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6 号公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2011 年12 月31 日以邮件、 电话等方式发出，应出席本次会议董事11 名，实际出席董事11 名。会议由董事 长洪江游先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：

一、以11 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构 的议案》。

随着公司实施并购后的子公司逐渐增加，公司的管理区域发生了较大的变 化。根据公司发展战略规划和当前实际状况，为进一步优化管控模式，强化内部 协同，提高营运效率，董事会决定对公司现有组织架构管控模式进行优化调整， 在原组织架构的基础上更加完整地实行集团中心管控模式，调整后的组织架构图 附后。

本次组织架构调整后，公司实行董事会领导下的总裁负责制，各管理中心或 职能总部实行总裁或分管副总裁领导下的总经理、总监负责制。

二、以11 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于部分高级管理人员 任免的议案》。

鉴于公司新组织架构设置的需要，公司董事会决定调整部分高级管理人员的

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职务，并对部分高级管理人员进行任免。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任洪江游先生为 公司总裁，任期至第二届董事会届满为止；同时，洪江游先生不再任职公司总经 理。

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任洪江涛先生、洪 丽萍女士、李幽泉先生为公司副总裁，任期至第二届董事会届满为止；同时，洪 江涛先生、洪丽萍女士、李幽泉先生不再任职公司副总经理。

决定免去王培先生、高洪常先生公司副总经理职务，由公司总裁决定聘任王 培先生、高洪常先生为公司属下单位主要负责人。根据公司新的组织架构，王培 先生、高洪常先生不再为公司高级管理人员。董事会对王培先生、高洪常先生在 担任公司副总经理期间所做的贡献表示衷心的感谢！

财务总监刘会良女士、审计部经理何晓梅女士、证券事务代表卢芳梅女士的 任职和任期保持不变。

公司独立董事已对本次聘任部分高级管理人员的事项发表了意见。具体内容 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、以11 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书及 董事会办公室主任的议案》。

因工作分工调整，公司副总裁李幽泉先生不再担任公司董事会秘书职务。董 事会对李幽泉先生在担任董事会秘书期间所做的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任林德新先生为 董事会秘书，兼任董事会办公室主任，任期至第二届董事会届满为止。

公司独立董事已对本议案发表了意见，《关于聘任董事会秘书的公告》同日 刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、以11 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉 的议案》。

鉴于调整后的公司组织架构，公司高级管理人员的组成发生了变化，并将公 司总经理、副总经理的职务更改成总裁、副总裁，公司拟对《公司章程》作出如

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下修改：

• 1、《公司章程》第六章“总经理及其他高级管理人员”中第一百八十三条原

• 内容为：

• “ 公司设总经理1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理5 名，由董

• 事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员”。 现修改为：

• “ 公司设总裁1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，由总裁

• 提名，董事会聘任或解聘。

• 公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员”。

• 2、将《公司章程》中“总经理”改为“总裁”，“副总经理”改为“副总裁”。 本议案尚须提交股东大会表决通过。

五、以11 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于加强公司治理 专项活动的整改报告》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

六、以11 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司内部控制管理制度》。

为了加强公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，公司及时 健全了《公司内部控制管理制度》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站。

特此公告。

海南康芝药业股份有限公司

董 事 会

2012 年1 月11 日

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附

海南康芝药业股份有限公司

组织架构图

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战略委员会
董事会
审计委员会
董事会秘书 提名委员会
薪酬与考核委员会
董事会办公室
总裁
总裁办公室 总裁助理
财务总监
副总裁 副总裁 副总裁
技 人 新
重 品 各
术 营 采 财 力 管 项
大 牌 生 投
研 销 购 务 资 理 目
发 项 中 管 产 中 总 源 学 指 资
中 目 心 理 基 心 部 总 院 挥 部
心 办 部 地 部 部
证 公
券 法 共 内 审
事 务 事 控 计
务 部 务 部 部
部 部
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