HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. - Board/Management Information 2012

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海南康芝药业股份有限公司

海南康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2012 年1 月11 日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并经讨论后对第二届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在充分了解被聘任人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，并已征得被聘任人本人的同意,我们认为被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

鉴于公司新组织架构设置的需要，对此次会议审议通过的有关公司总裁、副总裁及董事会秘书的聘任相关事项予以独立、客观、公正的判断，发表独立意见如下：

1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、被聘任人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司
法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
- 1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- 3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- 4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人
员应履行的各项职责。
3、本次公司高级管理人员的任免，是鉴于公司组织架构和高级管理人员工作分工
的调整，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、同意聘任洪江游先生为公司总裁，聘任洪江涛先生、洪丽萍女士、李幽泉先生
为公司副总裁，聘任林德新先生为公司董事会秘书。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：王小宁

黄淑祥陈燕忠

李萍周蕊

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2012 年 1 月 11 日