HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Audit Report / Information 2015

Feb 29, 2016

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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-010

海南康芝药业股份有限公司

关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015

年年报审计机构及内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年2 月29 日召开的 第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于改聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2015 年年报审计机构及内控审计机构的议案》。现将具体 情况公告如下：

经公司2015 年4 月18 日召开的第三届董事会第十三次会议审议，并经2015 年5 月12 日召开的2014 年度股东大会批准，公司已聘请中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2015 年度财务报表审计机 构，审计费用为50 万元。

经公司2015 年12 月25 日召开的第三届董事会第二十次会议审议，公司拟 继续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度内部控制审计 机构，审计费用拟定为28 万元。

近日，公司接到中审亚太的《关于中审亚太部分分所执业团队分立合并至中 审众环事项的说明》，中审亚太海南分所执业团队已分立合并至中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙人）（以下简称：中审众环），原中审亚太海南分所业务 将转入中审环众执行，服务承诺保持不变，原联系方式不变，为公司提供审计服 务的团队保持不变。经公司审计委员会提议，鉴于中审众环具有证券期货相关业 务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，为保证审计工作的连续性，公 司2015 年度财务报表及内部控制的审计机构拟由中审亚太变更为中审众环。审 计费用保持不变。

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公司独立董事对该议案发表同意的独立意见，内容详见公司刊登在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的公司《独立董事 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

上述议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

海南康芝药业股份有限公司

董 事 会 2016 年2 月29 日

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