HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — AGM Information 2018

Jun 11, 2018

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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-063

康芝药业股份有限公司

关于增加 2017 年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）于2018年6月2 日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2017年度股东大会通知的 公告》，公司定于2018年6月22日（星期五）上午10:30以现场方式召开公司2017 年度股东大会。

2018年6月11日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于选举蔡 莉女士为公司监事会非职工监事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。 2018年6月11日，公司控股股东海南宏氏投资有限公司（以下简称“宏氏投 资”）从提高决策效率的角度考虑，以书面函件形式向公司董事会提交了《关于 增加康芝药业2017年度股东大会审议议案的提案函》，以提请公司董事会将《关 于选举蔡莉女士为公司监事会非职工监事的议案》以临时提案方式直接提交公司 2017年度股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的 有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出 临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，海南宏氏投资有限公 司持有本公司股份177,695,947股，占公司总股本的比例为39.49%，该提案人的 身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股 东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，故公司董事会同意将该临时提 案提交公司2017年度股东大会审议，并将作为2017年度股东大会的第9项议案。 该议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《第四届监事 会第十二次会议决议的公告》。

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除以上内容变更外，关于召开2017年度股东大会的其他事项不变。增加临时 提案后的内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召 开2017年度股东大会补充通知的公告（增加临时提案后）》。

特此公告。

康芝药业股份有限公司 董 事 会 2018 年 6 月 11 日

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