HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — AGM Information 2016

Jun 3, 2016

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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-041

海南康芝药业股份有限公司

关于召开2015 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海南康芝药业股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届董事会第二十五会议审议通过，公司决定于2016 年6 月8 日（星期三）召开2015 年度股东大会，本次股东大会将采取现场和网 络投票相结合的表决方式，本次股东大会会议通知已于2016 年5 月18 日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露网站，现将有关事项再次提示如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1．股东大会届次：2015 年度股东大会。

• 股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第三届董事会第二 十五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

4．会议召开时间：

现场会议召开时间：2016 年6 月8 日（星期三）上午10:00 开始。

网络投票时间：2016 年6 月7 日、8 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年6 月8 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2016 年6 月7 日15：00 至2016 年6 月8 日15： 00 期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件3） 委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东

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可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股

• 东）或其代理人。

于股权登记日2016 年6 月2 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优 先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

• （4）其他相关人员。

7．会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6 号 公司会议室。

二、本次股东大会审议的议案：

1.审议《公司2015 年度董事会工作报告》；

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职,《2015 年独立董事述职报

告》具体内容详见刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网公告；

• 2.审议《公司2015 年度监事会工作报告》；

• 3.审议《2015 年年度报告及摘要》；

• 4.审议《公司2015 年度财务决算报告》；

• 5.审议《公司2015 年度利润分配方案》；

• 6.审议《关于聘请公司2016 年度审计机构的议案》；

• 7.审议《关于审议“康芝”商号使用权授予控股股东及其下属公司使用暨关

• 联交易的议案》。

以上 7 项议案已经过公司第三届董事会第二十三、二十五次会议、第三届监 事会第二十二次、二十四会议审议通过，相关内容详见 2016 年 4 月 19 日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公 司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2016-021）、《第三届 监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2016-029）、以及 2016 年 5 月 18 日披露的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2016-035）、《第 三届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2016-038）。

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根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《创业板上市公司规范运 作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单 独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披 露。

三、会议登记办法

1．登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，代理人应持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委 托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件2），以便登记确认。传真或信函在2016 年6 月6 日17：00 前送 达或传真至公司证券事务部，不接受电话登记。

来信请寄：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6 号海 南康芝药业股份有限公司证券事务部，邮编：570311（信封请注明“股东大会” 字样）。

2．登记时间：2016 年6 月6 日（9：00-17：30）

3．登记地点：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6 号海南康芝药业股份有限公司证券事务部。

4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内 容详见附件1。

五、其他事项

1．联系方式

联系人：卢芳梅

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• 电 话：0898-66812876

• 传 真：0898-66812876

• 2．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 六、备查文件

• 1．公司第三届董事会第二十三、二十五次会议决议；

• 公司第三届监事会第二十二、二十四次会议决议；

• 3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

海南康芝药业股份有限公司

董 事 会

2016 年6 月3 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365086”，投票简称为“康

芝投票”。

1. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《公司2015 年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《公司2015 年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2015 年年度报告及摘要》	3.00
议案4	《公司2015 年度财务决算报告》	4.00
议案5	《公司2015 年度利润分配方案》	5.00
议案6	《关于聘请公司2016 年度审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于审议“康芝”商号使用权授予控股股东及其下 属公司使用暨关联交易的议案》	7.00

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。

（2）填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反

对、弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2016 年6 月8 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

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2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016 年6 月7 日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2016 年6 月8 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2：

股东参会登记表

股东名称		证件号码
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		代理人姓名

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附件3：

股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席海南康芝药业 股份有限公司于2016 年6 月8 日召开的2015 年度股东大会，并代表本人（本 公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为 签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案		表决意见	表决意见	表决意见
		同 意	反 对	弃 权	回 避
1	《公司2015 年度董事会工作报告》
2	《公司2015 年度监事会工作报告》
3	《2015 年年度报告及摘要》
4	《公司2015 年度财务决算报告》
5	《公司2015 年度利润分配方案》
6	《关于聘请公司2016 年度审计机构的议案》
7	《关于审议“康芝”商号使用权授予控股股东及其下属公司 使用暨关联交易的议案》

（说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”栏中用“√”选择一项，多选无效，

不填表示弃权。）

委托人（签名、盖章）： 身份证或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股票账号：

受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期：

附注：

• 1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2.授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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