HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — AGM Information 2015

Sep 7, 2015

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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-080

海南康芝药业股份有限公司

关于召开2015 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海南康芝药业股份有限公司（以 下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过，公司决定于2015 年9 月11 日（星期五）召开公司2015 年第二次临时股东大会，并提供网络投票表决方式。本 次股东大会会议通知已于2015 年8 月25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披 露网站，现将有关事项再次提示如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1．会议召集人：公司董事会。

2．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第三届董事会第十六次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。

• 3．会议召开时间：

现场会议召开时间：2015 年9 月11 日（星期五）下午2:30 开始。 网络投票时间：2015 年9 月10 日、11 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年9 月 11 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2015 年9 月10 日15：00 至2015 年9 月11 日15：00 期 间的任意时间。

• 4．会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

• 5．股权登记日：2015 年9 月7 日（星期一）。

• 6．会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6 号公司

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• 1 -

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会议室。

7．会议参加的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式 中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

8．会议出席对象：

（1）截至2015 年9 月7 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股 东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）保荐机构的代表。

二、本次股东大会审议的议案：

1.《关于2015 年半年度利润分配的方案》；

1. 《关于修改公司章程的议案》。

以上议案已经过公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议 审议通过，相关内容详见2015 年8 月25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《第三届监事会第十六次 会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《创业板上市公司规范运作 指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或 合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记办法

1．登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书 及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表 人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，代理人应持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续；

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• 2 -

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（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2015 年9 月8 日17：00 前送达或传 真至公司证券事务部，不接受电话登记。

来信请寄：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6 号海南 康芝药业股份有限公司证券事务部，邮编：570311（信封请注明“股东大会”字样） 2．登记时间：2015 年9 月8 日（9：00-17：30）

• 3．登记地点：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6 号海

• 南康芝药业股份有限公司证券事务部。

4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码： “365086”。

• 2.投票简称：“康芝投票”。

• 3.投票时间：2015 年9 月11 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 4.在投票当日，“康芝投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的

• 议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元 代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号		议案名称	委托价格
总议案	所有议案		100
议案1	《关于2015	年半年度利润分配的方案》	1.00
议案2	《关于修改公司章程的议案》		2.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代

表弃权；

• 表2 表决意见对应“委托数量”一览表

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• 3 -

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	表决意见类型	委托数量
	同意	1 股
	反对	2 股
	弃权	3 股

（4）确认委托完成。

（5）注意事项

• 1）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则

• 可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次 有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为 准。

• 2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• 3）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未

• 参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2015 年9 月10 日下午3：00，结束时间为

• 2015 年9 月11 日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

1)申请服务密码的流程

登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证 券账户号”、“身份证”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回 一个4 位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务 密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可以在申报五分钟后成 功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密

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码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方 法类似。

• 3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“海

• 南康芝药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

  • （2）进入后点击“投票”登录，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”

和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （4）确认并发送投票结果。

五、其他事项

1．联系方式

联系人：卢芳梅

电 话：0898-66812876

传 真：0898-66812876

• 2．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 六、备查文件

• 1．公司第三届董事会第十六次会议决议；

1. 公司第三届监事会第十六次会议决议；

• 3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

海南康芝药业股份有限公司

董 事 会

2015 年9 月8 日

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附件一：

股东参会登记表

股东名称		证件号码
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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附件二：

股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席海南康芝药业股 份有限公司于2015 年9 月11 日召开的2015 年第二次临时股东大会，并代表本人（本 公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署 本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于2015 年半年度利润分配的方案》
2	《关于修改公司章程的议案》

（说明：请在对议案投票选择时打“√”,但只能选择其中一项，“同意”、“反 对”、“弃权”三个选项下都打“√”视为弃权。）

委托人（签名、盖章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码： 委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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