HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — AGM Information 2012

Apr 11, 2012

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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2012-014

海南康芝药业股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海南康芝药业股份有限公司（以 下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过，决定于2012 年5 月12 日（星 期六）召开公司2011 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召集人：海南康芝药业股份有限公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第二届董事会第十五次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。

• 3、会议召开时间：2012 年5 月12 日（星期六）下午14：30。

• 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

• 5、会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6 号公司

• 会议室。

6、会议出席对象：

（1）截至2012 年5 月8 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股 东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）保荐机构的代表。

二、本次股东大会审议的议案：

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• 1 -

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• 1、审议《公司2011 年度监事会工作报告》。

• 2、审议《公司2011 年度董事会工作报告》。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

• 3、审议《2011 年年度报告全文》及《2011 年年度报告摘要》。

• 4、审议《公司2011 年度财务决算报告》。

• 5、审议《公司2011 年度利润分配方案》。

• 6、审议《关于聘请公司2012 年度审计机构的议案》。

• 7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

以上议案已经过公司第二届董事会第十三次、第二届董事会第十五次会议、第 二届监事会第七次会议审议通过，相关内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》、《第二届董事会第十 五次会议决议公告》和《第二届监事会第七次会议决议公告》。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书 及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表 人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，代理人应持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2012 年5 月8 日（星期二）17：00 前送达或传真至公司证券事务部，不接受电话登记。

来信请寄：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6 号海南康芝药 业股份有限公司证券事务部，邮编：570311（信封请注明“股东大会”字样）

2、登记时间：2012 年5 月8、9 日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00。

3、登记地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6 号海南康芝 药业股份有限公司证券事务部

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续。

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• 2 -

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四、其他事项

• 1、联系方式

联系人：卢芳梅 陈静

电 话：0898-66812876

传 真：0898-66812876

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

海南康芝药业股份有限公司

董 事 会

2012 年4 月10 日

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• 3 -

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附件一：

股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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• 4 -

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附件二：

股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席海南康芝药业股份有限公 司于2012 年5 月12 日召开的2011 年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审 议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要 签署的相关文件。

序号	股东大会议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同 意	反 对	弃 权
1	《公司2011 年度监事会工作报告》
2	《公司2011 年度董事会工作报告》
3	《2011 年年度报告全文》及《2011 年年度报告摘要》
4	《公司2011 年度财务决算报告》
5	《公司2011 年度利润分配预案》
6	《关于聘请公司2012 年度审计机构的议案》
7	《关于修改〈公司章程〉的议案》

• （说明：请在对议案投票选择时打“√”,但只能选择其中一项，“同意”、“反

• 对”、“弃权”三个选项下都打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。） 委托人（签名、盖章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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