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HONMYUE AGM Information 2021
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AGM Information
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- 開會時間:中華民國110年8月27日 (星期五)上午10時整
- 開會地點:彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號 (本公司行政大樓)
- 席:出席股東及股東代理人所代表股數共計 68,125,933 股(其中電子投票 出 20,090,291股),佔已發行股份總數之52.44%。(已發行股份總數129,896,969股)
- 席:陳金鳳 副董事長、郭正沛 董事、 賴明毅 董事、林宏昭 獨立董事、 列 蕭珍琪 獨立董事、蔡振煇 監察人、瑞聯紡織(股)公司代表人:黃怡婷 監察人、 資誠聯合會計師事務所 劉美蘭會計師
-
席:葉明洲 董事長 主
-
記錄:謝惠娜
- 壹、宣佈開會:出席股份總數已達法定股數,依法宣佈開會。
- 貳、主席致詞:略。
- 參、報告事項:
- 一、本公司109年度營業報告,請參閱附件一。
- 二、監察人審查109年度決算表冊報告,請參閱附件二。
- 三、本公司109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
- 說明:1、依公司章程所訂之提撥比率及本公司109年度獲利狀況,經本公司薪資 報酬委員會及董事會決議通過,全數以現金方式發放109年度員工酬勞 計新台幣 3,811,060 元及董監酬勞計新台幣 3,811,060 元。
- 2、上述分配金額與民國109年度認列費用金額無差異。
- 四、大陸投資情形報告,請參閱附件三。
- 五、其他報告事項。
說明:110年股東常會受理股東提案期間,期間內並無股東提案。
肆、承認事項
第一案 董事會提
- 案 由:本公司109年度營業報告書、財務報表案,提請 承認。
- 說 明:1、本公司109年度營業報告書,請參閱附件一。
- 2、本公司109年度合併財務報表暨個體財務報表,業經董事會決議通過,並經資誠 聯合會計師事務所劉美蘭及王玉娟會計師查核完竣。上述財務報表,請參閱附件 四、附件五。
- 決 議:本案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數: 68,125,933權
(其中以電子方式行使表決權數 20,090,291 權)
| 表 | 決 | 結 | 果 | 占出席股東表決權數% |
|---|---|---|---|---|
| 【贊成】表決權數:64,799,258權 (其中以電子方式行使表決權數 16,763,616權) |
95.12% | |||
| 【反對】表決權數: 26,722權 (其中以電子方式行使表決權數 26,722權) |
$0.04\%$ | |||
| 【無效票】表決權數:0權 | $0.00\%$ | |||
| 【棄權/未投票】表決權數: 3,299,953權 (其中以電子方式行使表決權數 3,299,953權) |
4.84% |
本案照原案表決通過。
第二案 董事會提
- 案 由:本公司109年度盈餘分配案,提請 承認。
- 說 明:1、本公司109年度營業決算稅後盈餘新台幣107,343,822元。
- 2、擬具盈餘分配表如下:
弘裕 服公司
單位:新台幣元
| 項 目 |
金 額 |
|---|---|
| 期初餘額 | 244,729,869 |
| 加:本年度税後淨利 | 107,343,822 |
| 減:本期其他綜合損益 | (3,939,756) |
| 減:處分透過其他綜合損益按公允價值衡量 之權益工具 |
(3,569,255) |
| 減:採用權益法認列關聯企業股權淨值之變 動數 |
(1,151,744) |
| 減:提列法定盈餘公積 | (9,868,307) |
| 可供分配盈餘 | 333,544,629 |
| 分配項目:股東紅利-現金 (0.4 元/股) | (51, 958, 788) |
| 期末未分配盈餘 | 281,585,841 |
| 董事長:葉明洲 經理人:郭正沛 |
會計主管:潘立哲 |
- 3、本次現金股利俟股東常會通過後,擬請股東會授權董事會訂定配息基準日及發放 日。現金股利按分配比例計算至元為止(元以下全捨),不足一元之畸零款合計數, 由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整(排除僑外及法人),至符合現金 股利分配總額。
- 4、本公司嗣後如因買回公司股份或庫藏股轉讓或庫藏股註銷等情形,致影響流通在 外股數,使股東配息率因此發生變動者或經主管機關核示必需變更時,擬請股東 會授權董事會全權處理之。
- 決 議:本案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數: 68,125,933 權
(其中以電子方式行使表決權數 20,090,291 權)
| 表 | 決 | 結 | 果 | 占出席股東表決權數% |
|---|---|---|---|---|
| 【贊成】表決權數:64,799,342權 (其中以電子方式行使表決權數 16,763,700權) |
95.12% | |||
| 【反對】表決權數: 32,721權 (其中以電子方式行使表決權數 32,721權) |
0.05% | |||
| 【無效票】表決權數:0權 | $0.00\%$ | |||
| 【棄權/未投票】表決權數: 3,293,870權 (其中以電子方式行使表決權數 3,293,870權) |
4.83% |
本案照原案表決通過。
伍、討論事項
- 第一案 董事會提
- 案 由:本公司「公司章程」修訂案,提請 討論。
- 說 明:1.本公司依業務需求擬新增營業項目。
- 2.「公司章程」修訂條文對照表,請參閱附件六。
- 決 議:本案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數: 68,125,933 權
(其中以電子方式行使表決權數 20,090,291 權)
| 表 | 決 | 結 | 果 | 占出席股東表決權數% |
|---|---|---|---|---|
| 【贊成】表決權數:64,797,214權 | (其中以電子方式行使表決權數 16,761,572權) | 95.11% | ||
| 【反對】表決權數: 26,849權 | (其中以電子方式行使表決權數 26,849權) | $0.04\%$ | ||
| 【無效票】表決權數:0權 | $0.00\%$ | |||
| 【棄權/未投票】表決權數: 3,301,870權 (其中以電子方式行使表決權數 3,301,870權) |
4.85% |
本案照原案表決通過。
- 第二案 董事會提
- 案 由:本公司「股東會議事規則」修訂案,提請 討論。
- 說 明:依據中華民國110年1月28日臺灣證券交易所臺證治理字第1100001446號公告, 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文,修訂條文對照表,請參閱附件七。
- 決 議:本案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數: 68,125,933 權
(其中以電子方式行使表決權數 20,090,291 權)
| 表 | 決 | 結 | 果 | 占出席股東表決權數% |
|---|---|---|---|---|
| 【贊成】表決權數:64,813,208權 (其中以電子方式行使表決權數 16,777,566權) |
95.14% | |||
| 【反對】表決權數: 26,958權 (其中以電子方式行使表決權數 26,958權) |
$0.04\%$ | |||
| 【無效票】表決權數:0權 | $0.00\%$ | |||
| 【棄權/未投票】表決權數: 3,285,767權 (其中以電子方式行使表決權數 3,285,767權) |
4.82% |
本案照原案表決通過。
陸、選舉事項
董事會提
- 案 由:改選本公司董事,提請 選舉。
- 說 明:1、本公司第十八屆董事、監察人任期將於民國110年6月26日屆滿,本公司將依法 設置審計委員會替代監察人,擬於本次股東常會中進行改選董事十一席(含獨立董 事三席)。
- 2、董事(含獨立董事)候選人名單業經本公司民國110年5月12日董事會審查通過, 股東應就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之,其相關資料,請參閱附件八。
- 3、新選任第十九屆董事(含獨立董事)自股東常會散會後起就任,原任董事(含獨立董 事)、監察人同時解任,新任董事(含獨立董事)任期三年,自民國 110年6月23 日起至113年6月22日止。
- 【補充說明︰依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,本公司 股東常會延期至110年8月27日召開,故新任董事之任期應以實際改選日起 算,即任期自110年8月27日至113年8月26日止】。
| 當 | 單 選 名 |
得 | 票 | 權 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 葉明洲 | 89,354,115 權 | |||
| 董事 | 陳金鳳 | 75,872,676 權 | |||
| 董事 | 郭正沛 | 64,205,429 權 | |||
| 董事 | 葉俊麟 | 63,655,866 權 | |||
| 董事 | 賴明毅 | 61,081,405 權 | |||
| 董事 | 蔡振煇 | 59,885,780 權 | |||
| 董事 | 許仁興 | 56,982,443 權 | |||
| 董事 | 王茂林 | 54,438,651 權 | |||
| 獨立董事 | 林宏昭 | 66,791,932 權 | |||
| 獨立董事 | 蕭珍琪 | 58,952,569 權 | |||
| 獨立董事 | 朱興華 | 56,313,412 權 |
選舉結果:當選名單及得票權數,如下:
柒、其他討論事項
董事會提
- 案 由:解除新任董事競業禁止限制案,提請 討論。
- 明:1、爰依公司法第209條規定:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應 說. 對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
- 2、為藉助本公司董事之專長與相關經驗,其投資其他與本公司營業範圍相同或類似 之公司,並擔任該公司董事或經理人之行為,爰依法提請股東常會同意解除董事 競業禁止限制。
- 3、本次董事兼任其他公司職務情形,請參閱附件八。
決 議:本案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數: 68,125,933權
(其中以電子方式行使表決權數 20,090,291 權)
| 表 | 決 | 結 | 果 | 占出席股東表決權數% |
|---|---|---|---|---|
| 【贊成】表決權數: 64,861,966 權 (其中以電子方式行使表決權數16,826,324權) |
95.21% | |||
| 【反對】表決權數: 92,754權 (其中以電子方式行使表決權數 92,754權) |
$0.14\%$ | |||
| 【無效票】表決權數:0權 | $0.00\%$ | |||
| 【棄權/未投票】表決權數: 3,171,213權 (其中以電子方式行使表決權數 3,171,213權) |
$4.65\%$ |
本案照原案表決通過。
捌、臨時動議:無。
玖、散會(上午10時36分)。
【附件一】
109 年度營業報告書
2020 年,中美貿易紛爭未歇之際,新型冠狀病毒 COVID-19 疫情肆虐, 世界各地相繼祭出封城、鎖國等政策,造成國際政經局勢動盪不安,重創全球 經濟。
弘裕 109 年度合併營收新台幣 2,858,477 仟元,較前一年度減少 17.2 %, 合併本期淨利新台幣 100,880 仟元,較前一年度增加 158.16 %。積極運用海內 外之產銷資源,提升生產機動性,達成最佳化之整合調配;推動精實生產以提 升有效產出,盡可能降低外部環境對我們的衝擊,確保集團內各據點正常營 運,持續提供客戶服務。
茲就 109 年度營業計劃實施成果、財務比率、獲利能力分析及研究發展狀 況說明如下:
| 年度 | 年度 | 增減變動 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科 目 |
109 | 年度 108 |
變動比例 | ||||
| 營業收入淨額 | 2,858,477 | 3,452,413 | (593,936) | (17.20%) | |||
| 營業成本 | 2,456,391 | 3,132,783 | (676,392) | (21.59%) | |||
| 營業毛利 | 402,086 | 319,630 | 82,456 | 25.80% | |||
| 營業費用 | 333,425 | 317,906 | 15,519 | 4.88% | |||
| 營業利益 | 68,661 | 1,724 | 66,937 | 3,882.66% | |||
| 營業外收入及支出 | 45,752 | 64,519 | (18,767) | (29.09%) | |||
| 稅前淨利 | 114,413 | 66,243 | 48,170 | 72.72% | |||
| 本期淨利 | 100,880 | 39,076 | 61,804 | 158.16% |
一、營業計劃實施成果
單位:新台幣仟元
二、預算執行狀況:無。
本公司 109 年度僅設定內部預算目標,並未對外公開財務預測。
三、財務比率及獲利能力分析
| 項 | 目 | 年度 109 |
年度 108 |
|
|---|---|---|---|---|
| 負債占資產比率 | 48.33% | 47.54% | ||
| 財 務 |
結 構 |
長期資金占不動產、廠房 及設備比率 |
204.16% | 191.11% |
| 流動比率 | 168.14% | 157.89% | ||
| 償 債 |
能 力 |
速動比率 | 97.81% | 93.92% |
| 資產報酬率 | 3.02% | 1.43% | ||
| 權益報酬率 | 5.18% | 2.04% | ||
| 獲 利 |
能 力 |
純益率 | 3.53% | 1.13% |
| 每股盈餘(元) | 0.83 | 0.40 |
四、研究發展狀況
弘裕在永續環保產品發展與客戶端共同投入研發,開發應用環保新素 材設計導入新產品、投入差異化回收纖維與環保色紗之開發,以提高產品 回收素材之含量,並持續發展無染色及低碳製程,搭配環保機能整理加工 技術,在生產過程中有效降低碳排放量與減少水資源的耗用,計畫開發出 有效對降低環境衝擊之環保紡織品,另外在產品開發策略上同步朝向易降 解與可回收再生環保新布種投入研發,並從前端產品設計作起,讓產品可 再循環利用,有效延續產品再次使用型態,以期符合紡織品循環經濟趨勢。
弘裕以環保永續、安全防護、機能舒適等三大產品方向作為中長期產 品研發主軸,強化產品品質與產品差異化,開發高附加價值新產品與新技 術,近期因應後疫情時代發展,全球仍處於高度之健康危機下,隨消費者 新生活型態導入,已重新建立新健康意識,消費者提高對產品防護安全及 數位遠距工作相關產品之需求,我們也積極投入研發高機能性及安全防護 類紡織品,包含輕量高強力、防霉抗菌、醫療防護、阻燃耐磨、遮陽耐候 等功能性產品,以提升產品研發價值與優勢。
結合成品布發展目標、推動相關國際環保驗證制度,強化企業環保綠 能產品形象,掌握新素材研發與後加工應用創新,搭配數位化行銷工具開 發與平台整合,提升新產品之競爭優勢,期望能為客戶創造價值,共同為 環境的永續,做出貢獻。
【★】【附件二】
弘裕企業股份有限公司
監察人審查報告書
董事會造送本公司民國一○九年度營業報告書、盈餘分派議案及財務報表, 上述財務報表業經資誠聯合會計師事務所劉美蘭會計師、王玉娟會計師查核竣 事,並出具會計師查核報告書。經本監察人查核營業報告書、盈餘分派議案及財 務報表,認為尚無不符,爰依公司法第二一九條之規定,出具審查報告書,敬請 鑒察。
此 致
弘裕企業股份有限公司一一○年股東常會
監察人:葉明勳 監察人:蔡振煇 監察人:瑞聯紡織股份有限公司 代表人 黃怡婷 中華民國一一○年三月二十六日
【附件三】
1.截至109 年12 月31 日止,本公司赴大陸投資概況如下:
單位:新台幣仟元
| 大陸被 | 主要營 | 投 資 |
實收 | 本期期 初自台 |
本期匯出或收回投 資金額 匯出 收回 |
本期期 末自台 灣匯出 |
本公司 直接或 |
本期認 列投資 |
期末投 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資公 司名稱 |
業項目 | 方 式 |
資本額 (註三) |
灣匯出 累積投 資金額 |
累積投 資金額 (註四) |
間接投 資之持 股比例 |
損益 (註五) |
資帳面 金額 |
||
| 弘裕紡 織 浙 ( 江)有限 公司 |
製造及販 賣棉絲纖 維製品及 後整理加 工 |
註 一 |
487,008 | 536,721 | 536,721 | 100% | (7,151) | 458,947 | ||
| 浙江曜 良紡織 有限公 司 |
高檔織物 面料的織 染及後整 理加工 |
註 一 |
48,416 | 65,692 | 65,692 | 38.17% | - | - | ||
| 九江德 裕紡織 科技有 限公司 |
製造及販 賣棉絲纖 維製品及 後整理加 工 |
註 二 |
196,533 | 106,362 | 84,380 | 190,742 | 100% | (3,339) | 190,208 |
註一:透過第三地區公司 HONGYU HOLDINGS L.L.C.再投資大陸。
註二:直接赴大陸地區從事投資。
註三:本表相關數字涉及外幣數,係以資產負債表日之相關匯率換算為新台幣。
註四:本期期末自台灣匯出累積投資金額,係依原始投資匯率換算。
註五:本期認列投資損益係經台灣母公司簽證會計師查核。
2、赴大陸地區投資限額:
單位:新台幣仟元
| 本期期末累計自台灣匯出赴大陸 | 經濟部投審會核准投資 | 依經濟部投審會規定赴大 |
|---|---|---|
| 地區投資金額(註一、三) | 金額(註一、三) | 陸地區投資限額(註二) |
| 741,961 | 800,288 | 1,185,704 |
註一:本表相關數字涉及外幣數,係以資產負債表日之相關匯率換算為新台幣。
註二:依據經濟部「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」規定限額計算(淨值之百分之六十)。
註三:本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額為美金 16,242 仟元、日圓 299,876 仟元及人民幣 45,000 仟元,經濟部投審會核准投資金額為美金 28,100 仟元。美金換算匯率 28.48,日幣換算匯率 0.2763,人 民幣換算匯率 4.3674。
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銷貨收入截止時點
事項說明
收入認列之會計政策,請詳合併財務報告附註四(二十八);營業收入明細請詳合併 財務報告附註六(二十二)。弘裕集團主係經營各種棉毛絲織纖維織品之製造及銷售,銷 貨收入主係依交易條件以貨品到達目的港時,貨物控制權移轉時始認列,並於月底以人 工方式檢查交易日期與實際到港日期是否一致,並認列收入。故此等收入認列流程涉及 許多人工判斷及作業,而有可能造成收入未被記錄在正確期間,故本會計師將銷貨收入 之截止時點列為本年度查核最為重要事項之一。
因應之杳核程序
本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之主要查核程序如下:
- 針對銷貨交易作業程序與內部控制進行瞭解及評估,並進而測試該等控制,以評估 $1_{-}$ 管理階層管控銷貨收入截止時點之有效性。
-
- 針對資產負債表日前後一定期間之銷貨交易,核對交易文件確認銷貨交易記錄於適 當期間。
存貨備抵評價損失之評估
事項說明
有關存貨評價之會計政策,請詳合併財務報告附註四(十四)。存貨評價之重要會計 估計及假設之不確定性,請詳合併財務報告附註五;存貨備抵評價損失之說明,請詳合 併財務報告附註六(五)。弘裕集團民國109年12月31日之存貨及備抵評價損失分別為 新台幣 1.031.169 仟元及新台幣 124.528 仟元。
弘裕集團經營各種棉毛絲織纖維織品之製造及銷售,針對超過特定期間貨齡及個別 辩認有價值減損之存貨,係按成本與淨變現價值孰低者衡量,同時輔以個別辨認過時毀 捐之存貨其可使用狀況,據以提列跌價損失。考量弘裕集團之存貨備抵評價損失對財務 報表影響重大,且存貨評價於資產負債表日之淨變現價值必須運用判斷及估計決定,故 本會計師將存貨備抵評價捐失之評估列為本年度杳核最為重要事項之一。
因應之查核程序
本會計師對上開關鍵杳核事項所敘明之特定層面已執行之主要杳核程序如下:
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查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開揭露 特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理 預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。
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| 2221 | ၸཞࡪϦϢሽॶᑽໆϐߎᑼၗ ࢬɡౢ |
Ϥ)Β* | 23-3:4 | 8-283 | |||||
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ߎ ࢬɡౢᑼၗ |
Ϥ)Ο* | ||||||
| | 9-:39 | 9-697 | |||||||
| 2261 | ᔈԏ౻Ᏽృᚐ | Ϥ)Ѥ* | 93-623 | 3 | 213-997 | 4 | |||
| 2271 | ᔈԏ౻Ᏽɡᜢ߯Γృᚐ | Ύ)Β* | 536 | 2-537 | |||||
| 2281 | ᔈԏීృᚐ | Ϥ)Ѥ* | 558-142 | 23 | 581-567 | 24 | |||
| 2291 | ᔈԏීɡᜢ߯Γృᚐ | Ύ)Β* | :9-863 | 4 | 91-622 | 3 | |||
| 2311 | ځдᔈԏී | Ύ)Β* | 26-96: | 34-436 | 2 | ||||
| 241Y | Ӹ | Ϥ)ϖ* | :17-752 | 35 | 921-765 | 33 | |||
| 2521 | Ⴃбී | 214-224 | 4 | 63-739 | 3 | ||||
| 2571 | ࡑр୧ ࢬߚၗౢృᚐ |
Ϥ)Ϥ)Μ | 9-:49 | ||||||
| 2581 | ځ ౢၗࢬд |
5-2:4 | 5-984 | ||||||
| 22YY | ࢬၗౢӝी | 3-525-13: | 74 | 3-241-:66 | 6: | ||||
| ౢၗࢬߚ | |||||||||
| 2628 | ၸځдᆕӝཞࡪϦϢሽॶᑽໆ | Ϥ)Ϥ* | |||||||
| ϐߎᑼၗౢɡ ࢬߚ |
8:-686 | 3 | 77-852 | 3 | |||||
| 2646 | ࡕᎍࡪ ԋҁᑽໆϐ |
ߎ ߚɡౢᑼၗ |
Ϥ)Ο*ϷΖ | ||||||
| ࢬ | 27-517 | 22-711 | |||||||
| 2661 | ௦Ҕݤϐၗ | Ϥ)Ύ* | 239 | 239 | |||||
| 2711 | όౢǵቷ܊Ϸഢ | Ϥ)Ζ*ϷΖ | 2-299-592 | 42 | 2-299-495 | 44 | |||
| 2866 | ٬Ҕၗౢ | Ϥ)ΐ* | 81-713 | 3 | 84-356 | 3 | |||
| 2871 | ၗ܄όౢృᚐ | Ϥ)Μ*ϷΖ | 74-9:8 | 3 | |||||
| 2891 | คၗౢ | 23-341 | 25-156 | ||||||
| 2951 | ሀ ܌ۯளิၗౢ |
Ϥ)ΒΜΐ* | 65-366 | 2 | 54-791 | 2 | |||
| 2:11 | ځд ࢬߚၗౢ |
Ϥ)ΜΒ* | 37-499 | 2 | 39-1:8 | 2 | |||
| 26YY | ࢬߚၗౢӝी | 2-559-176 | 48 | 2-59:-928 | 52 | ||||
| 2YYY | ၗౢᕴी | % | 4-973-1:5 | 211 | % | 4-731-883 | 211 |
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單位:新台幣仟元
| 109 | 年 12 月 31 |
日 | 108 | 年 12 | 月 | 31 日 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債及權益 | 附註 | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % | ||
| 流動負債 | |||||||||
| 2100 | 短期借款 | 六(十三) | \$ | 562,230 | 15 | \$ | 478,370 | 13 | |
| 2110 | 應付短期票券 | 六(十四) | 179,882 | 5 | 249,808 | 7 | |||
| 2130 | 合約負債一流動 | 六(二十二) | 37,602 | $\mathbf{1}$ | 33,917 | 1 | |||
| 2150 | 應付票據 | 162,296 | 4 | 120,508 | 3 | ||||
| 2160 | 應付票據一關係人 | $\pm(\pm)$ | 4,986 | 3,741 | |||||
| 2170 | 應付帳款 應付帳款一關係人 |
182,376 | 5 | 208,650 | 6 | ||||
| 2180 | $\pm(\pm)$ | 4,708 | 5 | 12,600 | |||||
| 2200 2230 |
其他應付款 本期所得稅負債 |
六(十五)及七(二) 六(二十九) |
212,455 30,412 |
1 | 167,450 14,252 |
5 1 |
|||
| 2300 | 其他流動負債 | 六(九)(十六) | 58,789 | 1 | 60,380 | $\overline{2}$ | |||
| 21XX | 流動負債合計 | 1,435,736 | 37 | 1,349,676 | 38 | ||||
| 非流動負債 | |||||||||
| 2540 | 長期借款 | 六(十七) | 328,691 | 8 | 274,564 | 7 | |||
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 六(二十九) | 77,940 | 2 | 72,867 | $\mathbf{2}$ | |||
| 2600 | 其他非流動負債 | 六(九) | 24,033 | $\mathbf{1}$ | 24,042 | $\mathbf{1}$ | |||
| 25XX | 非流動負債合計 | 430,664 | 11 | 371,473 | 10 | ||||
| 2XXX | 負債總計 | 1,866,400 | 48 | 1,721,149 | 48 | ||||
| 權益 | |||||||||
| 歸屬於母公司業主之權益 | |||||||||
| 股本 | 六(十九) | ||||||||
| 3110 | 普通股股本 | 1,298,970 | 34 | 1,298,970 | 36 | ||||
| 資本公積 | 六(二十) | ||||||||
| 3200 | 資本公積 | 5,887 | 5,887 | ||||||
| 保留盈餘 | 六(二十一) | ||||||||
| 3310 | 法定盈餘公積 | 207,784 | 5 | 203,074 | 6 | ||||
| 3320 | 特別盈餘公積 | 182,752 | 5 | 182,752 | 5 | ||||
| 3350 | 未分配盈餘 | 343,413 | 9 | 249,440 | 7 | ||||
| 其他權益 | |||||||||
| 3400 | 其他權益 | $62,633)$ ( 2) ( | $(63, 333)$ ( | 2) | |||||
| 31XX | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,976,173 | 51 | 1,876,790 | 52 | ||||
| 36XX | 非控制權益 | 19,521 | $\mathbf{1}$ | 22,833 | |||||
| $3\rm{XXX}$ | 權益總計 | 1,995,694 | 52 | 1,899,623 | 52 | ||||
| 重大或有負債及未認列之合約承諾 | 九 | ||||||||
| $3X2X$ | 負債及權益總計 | \$ | 3,862,094 | 100 | \$ | 3,620,772 | 100 |
經理人:郭正沛
單位:新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)
| 金 項目 金 附註 額 六(二十二) 4000 營業收入 $\boldsymbol{\mathsf{S}}$ 100 $\boldsymbol{\mathsf{S}}$ 2,858,477 六(五)及七(二)( 5000 營業成本 $2,456,391$ ( $86)$ ( 5900 營業毛利 402,086 14 |
$\frac{0}{0}$ 額 3,452,413 100 $3,132,783$ )( 91) |
|---|---|
| 319,630 9 |
|
| 營業費用 六(二十七) |
|
| $(\pm + \lambda)$ | |
| 6100 推銷費用 $109,352$ )( $4)$ ( $\left($ |
$107, 253$ ) ( 3) |
| 6200 管理費用 $152,715$ ) ( $6)$ ( |
$148, 516$ ) ( 4) |
| 6300 $66,053$ ) ( 研究發展費用 $2)$ ( |
$68,171)$ ( 2) |
| 6450 六(四)及十二 預期信用減損(損失)利益 |
|
| $($ $\equiv$ $)$ $5,305$ ) |
6,034 |
| 6000 營業費用合計 $333,425$ ) ( $12)$ ( |
$317,906$ ) ( 9) |
| 6900 68,661 營業利益 2 |
1,724 |
| 營業外收入及支出 | |
| 7100 利息收入 六(二十三) 5,066 |
3,656 |
| 7010 其他收入 六(二十四) 43,453 2 |
36,005 $\mathbf{1}$ |
| 7020 其他利益及損失 六(二十五) 12,328 |
42,517 $\mathbf{1}$ |
| 7050 六(二十六) 財務成本 15,095) |
17,659) |
| 7000 營業外收入及支出合計 45,752 $\mathbf{2}$ |
64,519 $\mathbf{2}$ |
| 7900 $\overline{4}$ 税前淨利 114,413 |
66,243 $\mathbf{2}$ |
| 7950 所得稅費用 六(二十九) $13,533$ ) ( $1)$ ( |
$27,167$ ) ( 1) |
| 8200 \$ 100,880 本期淨利 3 \$ |
39,076 1 |
(續次頁)
單位:新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)
| 109 | 年 | 108 | 年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 附註 | 金 | 額 | 額 | ||||
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | 六(十八) | ( | 4,925 | $-$ (\$) | 1,587) | ||
| 8316 | 透過其他綜合損益按公允價 | 六(六) | ||||||
| 值衡量之權益工具投資未實 | ||||||||
| 現評價損益 | $\overline{(\ }$ | 15,966) | - ( | 4,763) | ||||
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所 六(二十九) | |||||||
| 得稅 | 3,969 | 1,066 | ||||||
| 8310 | 不重分類至損益之項目總額 | 16,922) | 5,284) | |||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算 | |||||||
| 之兌換差額 | 12,642 | $-$ ( | $28,903$ ) ( | 1) | ||||
| 8399 | 與可能重分類之項目相關之 六(二十九) | |||||||
| 所得稅 | 2,529) | 5,781 | ||||||
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目 | |||||||
| 總額 | 10,113 | $-$ ( | $23,122$ )( | 1) | ||||
| 8300 | 其他綜合損益(淨額) | $($ \$ | $6,809$ ) | $-$ (\$) | $28,406$ )( | 1) | ||
| 8500 | 本期綜合損益總額 | \$ | 94,071 | $\mathfrak{Z}$ | \$ | 10,670 | ||
| 淨利歸屬於: | ||||||||
| 8610 | 母公司業主 | \$ | 107,344 | 3 | $\mathcal{S}$ | 51,970 | $\overline{1}$ | |
| 8620 | 非控制權益 | 6,464) | $ ($ | 12,894) | ||||
| 合計 | \$ | 100,880 | 3 | \$ | 39,076 | 1 | ||
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||
| 8710 | 母公司業主 | \$ | 100,535 | 3 | \$ | 23,564 | ||
| 8720 | 非控制權益 | 6,464) | $\sim$ | 12,894) | ||||
| 合計 | \$ | 94,071 | 3 | 10,670 | ||||
| 每股盈餘 | 六(三十) | |||||||
| 9750 | 基本每股盈餘 | \$ | 0.83 | $\sqrt[6]{\frac{1}{2}}$ | 0.40 |
ro
弘裕企業
▲ 裕 企 業 日保中心 第19
民國 109年 【1984年】 12月31日
------------------------------------
及子公司
| 稀釋每股盈餘 | |
|---|---|
後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。
9850
$\sqrt[6]{\frac{1}{2}}$
0.82
$0.40$
| 弘裕 | 109 ∜ 医圆 |
半 h æ |
司 Ш ∢ ಸ 4 月 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曝 蟅 |
衾 | 中 | 亽 | 業 | 써 | 煳 權 |
單位:新台幣仟元 | |||
| 保 | 留 | 穄 司盈 |
氡 丼 |
쎠 過其他! 益按公 之權 |
||||||
| 씼 齿 |
₭ 咫 咫 通 半回 |
仪 積 衇 資本公 |
定盈餘公積 法 庫易 |
特別盈餘公積 | 餘 蝴 图 仒 未 |
構算額 國外營運機 財務報表換\$ 之 兌 換 差 箸 |
綜允金實 合價融現益 衡量之 ₭ 產 透損值資損 |
$\frac{1}{4^{10}}$ 總 |
쎠 權 叁 控 $\frac{11}{11}$ |
簿 總 쎠 樺 |
| $31 \square$ 至 12月 $\Box$ 108年1月 |
||||||||||
| 日餘額 $\overline{\phantom{0}}$ 108年1月 |
\$1,298,970 | 5,887 $\leftrightarrow$ |
191,794 $\leftrightarrow$ |
182,752 ↮ |
252,582 ↮ |
32,505) $\hat{\epsilon}$ |
3,692) $\widehat{\mathbf{e}}$ |
\$1,895,788 | 32,134 ↮ |
\$1,927,922 |
| 本期淨利 | 51,970 | 51,970 | 12,894) | 39,076 | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) | $\overline{\phantom{0}}$ 1,270 |
23,122 | $4,014$ ) | 28,406 | $\mathbf{I}$ | 28,406 | ||||
| 本期綜合損益總額 | 50,700 | 23,122 | $4,014$ ) | 23,564 | 12,894) | 10,670 | ||||
| ハーナー(人) 107年度盈餘指撥及分配 |
||||||||||
| 法定盈餘公積 | 11,280 | $11\,, 280$ ) | $\mathbf{r}$ | |||||||
| 現金股利 | 38,969) | 38,969) | 38,969) | |||||||
| 非控制權益增加 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | |||||||
| 108年12月31日餘額 | \$1,298,970 | 5,887 $\leftrightarrow$ |
203,074 $\leftrightarrow$ |
182,752 $\leftrightarrow$ |
249,440 ⊷ |
55,627) $\hat{\epsilon}$ |
7,706) $\widehat{\mathbf{c}}$ |
\$1,876,790 | 22,833 ⊷ |
\$1,899,623 |
| Ш $\overline{3}$ 109年1月1日至12月 |
||||||||||
| 109年1月1日餘額 | \$1,298,970 | 5,887 ↮ |
203,074 $\leftrightarrow$ |
182,752 $\leftrightarrow$ |
249, 440 $\leftrightarrow$ |
55,627) $\mathfrak{S}$ |
$7,706$ ) $\mathfrak{S}$ |
\$1,876,790 | 22,833 $\color{red} \bigstar$ |
\$1,899,623 |
| 本期淨利(淨損) | 107,344 | 107,344 | 6,464) | $100\,, 880$ | ||||||
| 本期其他綜合損益 | 3,940 | 10,113 | 12,982) | 6,809 | $\mathbf{I}$ | $6,809$ ) | ||||
| 本期綜合損益總額 | $\blacksquare$ | 103,404 | 10,113 | 12,982 | 100,535 | 6,464 | 94,071 | |||
| (ー+リ)よ 108年盈餘指撥及分配 |
||||||||||
| 法定盈餘公積 | 4,710 | $4,710$ ) | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權 六(六) 益工具 |
3,569) | 3,569 | ||||||||
| 非控制權益增加 | 1,152 | 1,152 | 3,152 | 2,000 | ||||||
| 109年12月31日餘額 | \$1,298,970 | 5,887 $\qquad \qquad \Leftrightarrow$ |
207,784 ↮ |
,752 182 ↮ |
343,413 $\Leftrightarrow$ |
45,514 $\mathfrak{S}$ |
17,119) $\mathfrak{S}$ |
\$1,976,173 | 19,521 $\leftrightarrow$ |
\$1,995,694 |
| 後附合併財務報表附註為本合併財務報告之 | 一部分,請併同參閱 | $\circ$ | ||||||||
| 董事長:葉明洲 | 經理人:郭正沛 | 會計主管:潘立哲 | ||||||||
單位:新台幣仟元
| 109年1月1日 | 108 年 1 月 1 日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附註 | 至 12 月 31 日 | $31$ $\blacksquare$ 至 12 月 |
|||
| 營業活動之現金流量 | |||||
| 本期税前淨利 | $\boldsymbol{\mathsf{S}}$ | 114,413 | \$ | 66,243 | |
| 調整項目 | |||||
| 收益費損項目 | |||||
| 折舊費用(含投資性不動產及使用權資產) | 六(二十五) | ||||
| $(\pm + \pm)$ | 111,547 | 117,175 | |||
| 各項攤提 | 六(二十七) | 2,085 | 3,025 | ||
| 預期信用減損損失(迴轉利益) | $+=(\pm)$ | 5,305 | - ( | 6,034) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利 | $\pi(\pm)(\pm + \pm)$ | ||||
| 益 | $1,519$ ) ( | 5,886) | |||
| 處分不動產、廠房及設備損失(利益) | 六(二十五) | 470 | 537) | ||
| 處分子公司利益 | 六(二十五) | $\overline{\phantom{a}}$ | 63,137) | ||
| 利息費用 | 六(二十六) | 15,038 57 |
17,598 | ||
| 租賃負債-利息費用 利息收入 |
六(二十六) 六(二十三) |
$5,066$ ) ( | 61 3,656) |
||
| 股利收入 | 六(二十四) | $175)$ ( | 490) | ||
| 租賃修改利益 | 六(九) | 20) | |||
| 未實現兌換(利益)損失 | 27,887) | 16,337 | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | |||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | |||||
| 應收票據淨額 | 20,623 | 36,815 | |||
| 應收票據一關係人淨額 | 1,001 | $\left($ | 1,196) | ||
| 應收帳款 | 26,388 | 82,107) | |||
| 應收帳款一關係人淨額 | ( | 23,546) | 72,671 | ||
| 其他應收款 | 7,609 | $\left($ | 1,452) | ||
| 存貨 | $\left($ | 92,702) | 87,051 | ||
| 預付款項 | 2,561 | ( | 16,416) | ||
| 其他流動資產 | 680 | 12,464) | |||
| 其他非流動資產 | 973 | 576 | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | |||||
| 合約負債 | 3,256 | $\left($ | 2,639) | ||
| 應付票據 | 41,788 | 26,409 | |||
| 應付票據一關係人 | 1,245 | 2,522) | |||
| 應付帳款 | $26,997$ ) ( | 4,391) | |||
| 應付帳款一關係人 | $10,737$ ) ( | 13,018) | |||
| 其他應付款 | $9,351)$ ( | 26,864) | |||
| 其他流動負債 其他非流動負債 |
430) | 1,445 | |||
| 2,071 | 202, 597 | ||||
| 營運產生之現金流入 收取之利息 |
158,680 4,923 |
4,190 | |||
| 收取之股利 | 365 | 490 | |||
| 支付之利息 | $15,018$ ) ( | 17,712) | |||
| 支付之所得稅 | 1,438) | 21,088) | |||
| 營業活動之淨現金流入 | 147,512 | 168,477 | |||
及子公司
11 表
12月31日
「诠 10814九月
SIPIL
弘裕企業
合作
民國109年
(續次頁)
| 弘 公 企 |
司 |
|---|---|
| 台 | |
| റ 月 31 日 13X |
|
| $\cdot$ |
單位:新台幣仟元
| 附註 | 109年1月1日 至 12 月 31 日 |
108 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 |
||
|---|---|---|---|---|
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | $($ \$ | $10,731)$ (\$) | 24,520) | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,130 | 51,006 | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 六(六) | ||||
| 資產 | $28,800$ ) | |||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | $4,994$ ) ( | 13,086) | ||
| 處分待出售非流動資產 | 8,938 | |||
| 處分子公司現金收入數 取得不動產、廠房及設備 |
六(三十一) 六(三十一) |
70,358 | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | $36,662$ ) ( 785 |
104,503) 2,751 |
||
| 取得使用權資產 | 六(九) | $41,008$ ) | ||
| 取得無形資產 | $62$ ) ( | 619) | ||
| 存出保證金增加 | 815) | 11) | ||
| 投資活動之淨現金流出 | 65,211) | 59,632) | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 短期借款舉借數 | 1,764,801 | 2,945,794 | ||
| 短期借款償還數 | $1,661,812$ ) ( | $3,287,083$ ) | ||
| 應付短期票券增加 | 1,050,000 | 1,320,000 | ||
| 應付短期票券減少 | $1,120,000$ ) ( | $1,300,000$ ) | ||
| 其他應付款-關係人減少 | 六(三十二) | 54,253) | ||
| 租賃本金償還 | 六(三十二) | $2,055$ ) ( | 1,894) | |
| 長期借款舉借數 | 110,000 | 280,000 | ||
| 長期借款償還數 | $56,984$ ) ( | 28,452) | ||
| 存入保證金增加 | 六(三十二) | 92 | 2,314 | |
| 發放現金股利 | 六(三十二) | 38,969) | ||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 84,042 | 162,543) | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,439 | 37,443) | ||
| 待出售非流動資產-現金 | 10,667 | |||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 174,782 | 80,474) | ||
| 期初現金及約當現金餘額 | 559,500 | 639,974 | ||
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ | 734,282 | \$ 559,500 |
後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。
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銷貨收入截止時點
事項說明
收入認列之會計政策請詳個體財務報表附註四(二十七);營業收入明細請詳個體財 務報表附註六(十八)。弘裕企業股份有限公司主係經營各種棉毛絲織纖維織品之製造及 銷售,銷貨收入主係依交易條件以貨品到達目的港時,貨物控制權移轉時始認列,並於 月底以人工方式檢查交易日期與實際到港日期是否一致,並認列收入。故此等收入認列 流程涉及許多人工判斷及作業,而有可能造成收入未被記錄在正確期間,故本會計師將 銷貨收入之截止時點列為本年度查核最為重要事項之一。
因應之查核程序
本會計師對上開關鍵杳核事項所敘明之特定層面已執行之主要杳核程序如下:
- 針對銷貨交易作業程序與內部控制進行瞭解及評估,並進而測試該等控制,以評估 $1.$ 管理階層管控銷貨收入截止時點之有效性。
-
- 針對資產負債表日前後一定期間之銷貨交易,核對交易文件確認銷貨交易記錄於適 當期間。
存貨備抵評價損失之評估
事項說明
有關存貨評價之會計政策,請詳個體財務報表附註四(十二)。存貨評價之重要會計 估計及假設之不確定性,請詳個體財務報表附註五;存貨備抵評價損失之說明,請詳個 體財務報表附註六(五)。弘裕企業股份有限公司民國109年12月31日之存貨及存貨備 抵評價損失分別為新台幣766,365 仟元及新台幣80,630 仟元。
弘裕企業股份有限公司經營各種棉毛絲織纖維織品之製造及銷售,針對超過特定期 間貨齡及個別辨認有價值減損之存貨,係按成本與淨變現價值孰低者衡量,同時輔以個 別辨認過時毀損之存貨其可使用狀況,據以提列跌價損失。考量弘裕企業股份有限公司 之存貨備抵評價損失對財務報表影響重大,且存貨評價於資產負債表日之淨變現價值必 須運用判斷及估計決定,由於前述事項亦同時存在於弘裕企業股份有限公司持有之子公
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現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中 華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會 影響會計師獨立性之關係及其他事項 (包括相關防護措施)。
本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對弘裕企業股份有限公司民國109年度 個體財務報表杳核之關鍵杳核事項。本會計師於杳核報告中敘明該等事項,除非法今不 允許公開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事 項,因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。
資 誠 聮 計 師 事 務 所 合 會 SSHAR 劉美蘭 會計師 王玉娟
金融監督管理委員會 核准簽證文號:金管證審字第1070323061號 金管證審字第 1020028992 號
中 華 民 國 110 年 3 月 $26$ $\mathbf{H}$
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| 2271 | ᔈԏ౻Ᏽɡᜢ߯Γృᚐ | Ύ)Β* | :-461 | 7-161 | ||||
| 2281 | ᔈԏීృᚐ | Ϥ)Ѥ* | 396-7:4 | 9 | 394-822 | : | ||
| 2291 | ᔈԏීɡᜢ߯Γృᚐ | Ύ)Β* | 335-485 | 8 | 359-693 | 8 | ||
| 2311 | ීдᔈԏځ | 6-183 | 826 | |||||
| 2321 | ځдᔈԏීɡᜢ߯Γ | Ύ)Β* | 36-289 | 2 | 265-193 | 6 | ||
| 241Y | Ӹ | Ϥ)ϖ* | 796-846 | 31 | 6:7-289 | 29 | ||
| 2521 | Ⴃбී | 31-174 | 2 | 25-4:2 | ||||
| 2571 | ࡑр୧ ࢬߚၗౢృᚐ |
Ϥ)Β* | 9-:49 | |||||
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| 2866 | ٬Ҕၗౢ | Ϥ)Ζ* | 5-817 | 7-:85 | ||||
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22-411 | 2 | 22-147 | 2 | |||
| 26YY | ࢬߚၗౢӝी | 2-769-681 | 59 | 2-683-92: | 59 | |||
| 2YYY | ၗౢᕴी | % | 4-536-758 | 211 | % | 4-41:-368 | 211 |
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| 21:!!ԃ!!23!!Д!!42!!В | 219!!ԃ!!23!!Д!!42!!В | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| ॄࢬ | |||||||||
| 3211 | อයॷී | Ϥ)Μ* | % | 389-779 | 9 | % | 454-575 | 21 | |
| 3221 | ᔈбอය౻چ | Ϥ)Μ* | 28:-993 | 6 | 35:-919 | 9 | |||
| 3241 | ӝऊॄɡࢬ |
Ϥ)ΜΖ* | 27-853 | 2 | :-615 | ||||
| 3261 | ᔈб౻Ᏽ | 261-536 | 5 | 219-737 | 4 | ||||
| 3271 | ᔈб౻Ᏽɡᜢ߯Γ | Ύ)Β* | 6-23: | 4-857 | |||||
| 3281 | ᔈбී | 25:-538 | 5 | 275-713 | 6 | ||||
| 3291 | ᔈбීɡᜢ߯Γ | Ύ)Β* | 5-914 | ||||||
| 3311 | ځдᔈбී | Ϥ)ΜΒϷΎ)Β | 265-743 | 6 | 234-361 | 5 | |||
| 3341 | ҁය܌ளิॄ | 34-131 | 2 | 492 | |||||
| 3391 | ચၛॄɡࢬ |
Ϥ)Ζ* | 2-997 | 2-:45 | |||||
| 3411 | ځдࢬॄ |
Ϥ)ΜΟ* | 71-::6 | 3 | 69-461 | 3 | |||
| 32YY | ࢬॄӝी | 2-136-71: | 41 | 2-174-776 | 43 | ||||
| ॄࢬߚ | |||||||||
| 3651 | ߏයॷී | Ϥ)ΜΟ* | 439-7:2 | 21 | 385-675 | 9 | |||
| 3681 | ሀ ܌ۯளิॄ |
Ϥ)ΒΜϖ* | 84-96: | 3 | 83-978 | 3 | |||
| 3691 | ચၛॄɡ ࢬߚ |
Ϥ)Ζ* | 3-958 | 6-177 | |||||
| 3711 | ځд ࢬߚॄ |
Ϥ)ΜѤ* | 29-579 | 27-416 | 2 | ||||
| 36YY | ࢬߚॄӝी | 534-976 | 23 | 479-913 | 22 | ||||
| 3YYY | ॄᕴी | 2-55:-585 | 53 | 2-543-578 | 54 | ||||
| | |||||||||
| ިҁ | Ϥ)Μϖ* | ||||||||
| 4221 | ද೯ިިҁ | 2-3:9-:81 | 49 | 2-3:9-:81 | 4: | ||||
| ၗҁϦᑈ | Ϥ)ΜϤ* | ||||||||
| 4311 | ၗҁϦᑈ | 6-998 | 6-998 | ||||||
| ߥ੮ࣦᎩ | Ϥ)ΜΎ* | ||||||||
| 4421 | ݤ ᎩϦᑈࣦۓ |
318-895 | 7 | 314-185 | 7 | ||||
| 4431 | ձࣦᎩϦᑈ | 293-863 | 6 | 293-863 | 7 | ||||
| 4461 | ҂ϩଛࣦᎩ | 454-524 | 21 | 35:-551 | 9 | ||||
| дځ | |||||||||
| 4511 | дځ | ( | 73-744 | ( *2 ( * | 74-444 | *3 ( * | |||
| 4YYY | ᕴी | 2-:87-284 | 69 | 2-987-8:1 | 68 | ||||
| ख़ε܈ԖॄϷ҂ᇡӈϐӝऊ܍ᒍ ΐ | |||||||||
| 4Y3Y | ॄϷᕴी | % | 4-536-758 | 211 | % | 4-41:-368 | 211 |
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$\frac{1}{\frac{48}{100}+\frac{1}{200}}\cdot\frac{1}{\frac{1}{200}}\cdot\frac{1}{\frac{1}{200}}\cdot\frac{1}{\frac{1}{200}}\cdot\frac{1}{\frac{1}{200}}\cdot\frac{1}{\frac{1}{200}}\cdot\frac{1}{\frac{1}{200}}\cdot\frac{1}{\frac{1}{200}}\cdot\frac{1}{\frac{1}{200}}\cdot\frac{1}{\frac{1}{200}}\cdot\frac{1}{\frac{1}{200}}\cdot\frac{1}{\frac{1}{200}}\cdot\frac{1}{\frac{1}{200}}\cdot\frac$
單位:新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)
| 109 | 年 | 度 | 108 | 年 | 度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 附註 | 金 | 額 | 金 | 額 | % | ||
| 4000 | 營業收入 | 六(十八)及七 | ||||||
| $($ $\equiv$ $)$ | \$ | 2,180,015 | 100 | \$ | 2,606,016 | 100 | ||
| 5000 | 營業成本 | $\pi(\mathbf{L})(\mathbf{L}+\mathbf{L})$ | ||||||
| (二十四)及七 | ||||||||
| $($ $\equiv$ $)$ | $1,843,157$ ) ( | 85)( | $2,334,915$ ( | 90) | ||||
| 5900 | 營業毛利 | 336,858 | 15 | 271,101 | 10 | |||
| 營業費用 | $\star$ ( $=$ $+$ $\leq$ ) $($ 二十四 $)$ |
|||||||
| 6100 | 推銷費用 | $85,093$ ) ( | $4)$ ( | $85,043$ ) ( | 3) | |||
| 6200 | 管理費用 | $97,450$ ) ( | $4)$ ( | $89,261$ )( | 3) | |||
| 6300 | 研究發展費用 | $19,718$ ) ( | $1)$ ( | $21,139$ ) ( | 1) | |||
| 6450 | 預期信用減損(損失)利益 | $+=(=)$ | 5,305 | 4,481 | ||||
| 6000 | 營業費用合計 | $207,566$ ) ( | 9) | $190,962$ ) $($ | $\left( \frac{7}{2} \right)$ | |||
| 6900 | 營業利益 | 129,292 | 6 | 80,139 | $\overline{3}$ | |||
| 營業外收入及支出 | ||||||||
| 7100 | 利息收入 | 六(十九) | 4,223 | 5,503 | ||||
| 7010 | 其他收入 | 六(二十) | 35,399 | $\overline{2}$ | 22,235 | $\mathbf{1}$ | ||
| 7020 | 其他利益及損失 | 六(二十一) | 2,089 | $-$ ( | $18,913$ ) ( | 1) | ||
| 7050 | 財務成本 | 六(二十二) | $\left($ | 9,822) | - ( | 10,310) | ||
| 7070 | 採用權益法認列之子公司、關 | 六(六) | ||||||
| 聯企業及合資損益之份額 | $38,400$ ) ( | $\overline{2})$ | 483 | |||||
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | 6, 511) | $\blacksquare$ | 1,002 | $\frac{1}{3}$ | |||
| 7900 | 税前淨利 | 122,781 | 6 | 79,137 | ||||
| 7950 | 所得税費用 | 六(二十五) | $15,437$ ) ( | 1) | $27,167$ ) ( | 1) | ||
| 8200 | 本期淨利 | \$ | 107,344 | 5 | \$ | 51,970 | $\mathbf{2}$ | |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | 六(十五) | ( | 4,925 | $-$ (\$) | 1,587) | ||
| 8316 | 透過其他綜合損益按公允價 | 六 $(1)$ | ||||||
| 值衡量之權益工具投資未實 | ||||||||
| 現評價損益 | ( | $15,966$ ) ( | $1)$ ( | 4,763) | ||||
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所 得稅 |
六(二十六) | 1,066 | |||||
| 8310 | 不重分類至損益之項目總額 | 3,969 16,922) |
$1)$ ( | 5,284) | ||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算 | |||||||
| 之兒換差額 | 12,642 | 1 6 | $28,903$ ) ( | 1) | ||||
| 8399 | 與可能重分類之項目相關之 六(二十五) | |||||||
| 所得稅 | 2,529) | 5,781 | ||||||
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目 | |||||||
| 總額 | 23,122) | |||||||
| 8500 | 本期綜合損益總額 | $\frac{10,113}{100,535}$ | 23,564 | |||||
| 每股盈餘 | 六(二十六) | |||||||
| 9750 | 基本每股盈餘 | \$ | 0.83 | 0.40 | ||||
| 9850 | 稀釋每股盈餘 | \$ | 0.82 | \$ | 0.40 | |||
| 後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。 | ||||||||
| 董事長:葉明洲 | 經理人:郭正沛 | 會計主管:潘立哲 | ||||||
| 民國 109 | E AT | 第1年 東阳 |
Ш $\overline{31}$ Е |
單位:新台幣仟元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保 | 留 | 煳 | 其 餘 |
氡 | 權 | 쎠 | |||||||||
| 固 | 通 普 씠 |
$\frac{1}{\sqrt{2}}$ 股 股 |
資本公積一庫藏股 票 交 |
餘公積 盈 俣 法 |
闢 特别 |
未 餘公積 |
뼈 图 仒 |
徐 | 國外營運機構財務 報表換算之兒換 差 |
透過其他綜合損益 按公允價值衡量之 損 |
∢¤ | 忐 | |||
| Ш $\overline{\mathcal{E}}$ 月 日至12 - 108年1月 |
|||||||||||||||
| 108年1月1日餘額 | ↮ | 1,298,970 | ↮ | 5,887 | 191,794 ↮ |
$\leftrightarrow$ | $\leftrightarrow$ 182,752 |
252,582 | $\hat{\epsilon}$ | 32,505) | $\mathfrak{S}$ | 3,692) | ↔ | 1,895,788 | |
| 本期淨利 | 51,970 | 51,970 | |||||||||||||
| 本期其他綜合損益 | $\tilde{\pi}(\tilde{-})$ | $1,270$ ) | 23,122 | 4,014) | 28,406 | ||||||||||
| 本期綜合損益總額 | 1 | , | 50,700 | 23,122 | 4,014 | 23,564 | |||||||||
| 107年度盈餘指撥及分配 | $\star$ (++) | ||||||||||||||
| 法定盈餘公積 | 11,280 | $11,280$ ) | |||||||||||||
| 現金股利 | 38,969) | 38,969) | |||||||||||||
| 採用權益法認列關聯企業股權净值之變動數 | 六(六) | ٠ | 3,593 | 3,593 | |||||||||||
| 108年12月31日餘額 | $\leftrightarrow$ | 1,298,970 | ↮ | ,887 'n |
203,074 ↮ |
182. $\leftrightarrow$ |
↮ ,752 |
249, 440 | $\hat{\epsilon}$ | 55,627) | $\mathfrak{S}$ | 7,706) | $\leftrightarrow$ | 1,876,790 | |
| $\Box$ 109年1月1日至12月31 |
|||||||||||||||
| 109年1月1日餘額 | $\leftrightarrow$ | 1,298,970 | ↮ | 5,887 | 203,074 ↮ |
$\leftrightarrow$ | $\leftrightarrow$ 182,752 |
249, 440 | $\mathfrak{S}$ | 55,627) | $\mathfrak{S}$ | 7,706) | $\color{red} \bigstar$ | 1,876,790 | |
| 本期淨利 | 107,344 | 107,344 | |||||||||||||
| 本期其他綜合損益 | 3,940 | 10,113 | 12,982) | 6,809 | |||||||||||
| 本期綜合損益總額 | $\mathbf{I}$ | 103,404 | 10,113 | 12,982 | 100,535 | ||||||||||
| 108年度盈餘指撥及分配 | K(++) | ||||||||||||||
| 法定盈餘公積 | 4,710 | 4,710) | |||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 | $\star$ (1) | 3,569) | 3,569 | ||||||||||||
| 採用權益法認列關聯企業股權净值之變動數 | 六(六) | 1,152 | 1,152 | ||||||||||||
| 109年12月31日餘額 | $\leftrightarrow$ | 1,298,970 | ↮ | 5,887 | 207,784 ↮ |
↔ | ↮ 182,752 |
343,413 | $\mathfrak{S}$ | 45,514) | $\hat{\epsilon}$ | 17,119) | $\leftrightarrow$ | 1,976,173 | |
$\overline{\mathfrak{g}}$
福地
YЩ
54
後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。
經理人:郭正沛
1111年第二番工作: 第五本 14
112000 米
12000 米
13000 米 13000 年
| anan kacamatan | |
|---|---|
| 弘 | ส |
| Δ | |
| 固 | |
| 民國 | 31 2 日 日 |
單位:新台幣仟元
| 營業活動之現金流量 \$ \$ 本期税前淨利 122,781 79,137 調整項目 收益費損項目 折舊費用(含投資性不動產及使用權資產) 六(二十一) $(\pm + \equiv)$ 40,038 41,788 六(二十三) 各項攤提 1,056 1,315 $+=(\pm)$ 預期信用減損損失(迴轉利益) 5,305 4,481) $\left($ 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合 六(六) 資損失(利益)之份額 38,400 483) $\left($ 處分投資損失 $\pi$ ( $=$ $+$ $-$ ) 48 六(ニナー) 處分不動產、廠房及設備損失(利益) 495 1,960) $\left($ $\pi$ ( $=$ $+$ $=$ ) 9,765 利息費用 10,249 利息費用-租賃負債 $\pi$ ( $=$ $+$ $=$ ) 57 61 六(十九) $4,223$ ) ( 利息收入 5,503) $\pi(\pm)$ 股利收入 49) ( $220$ ) 租賃修改利益 六(八) 20) 未實現外幣兌換(利益)損失 $7,807$ ) 15,172 與營業活動相關之資產/負債變動數 與營業活動相關之資產之淨變動 應收票據淨額 18,101 41,696 應收票據一關係人淨額 $3,300$ ) ( 3,512) 應收帳款 $2,791)$ ( 3,533) 應收帳款一關係人淨額 23,554) 24,208 $\sqrt{2}$ 其他應收款 82) ( 185) 其他應收款一關係人 105 393 存貨 89,557) 91,128 預付款項 5,672) 762 其他流動資產 765 ( 756) 其他非流動資產 2,432) 576 與營業活動相關之負債之淨變動 合約負債 7,239 6,455) $\left($ 應付票據 41,799 21,341 應付票據一關係人 1,383 $2,302$ ) 應付帳款 $15,175$ ) ( 23,132) 應付帳款一關係人 $4,803$ ( 462) 其他應付款 33,291 14,612) 其他流動負債 3,755 1,366 其他非流動負債 $2,808$ ) 營運產生之現金流入 219,430 213,882 收取之利息 6,036 4,048 220 收取之股利 239 9,688) 支付之利息 10,363) 支付之所得稅 957) 21,088) |
附註 | 109年1月1日 至 12 月 31 日 |
108 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 |
|
|---|---|---|---|---|
| 營業活動之淨現金流入 | 213,072 | 188,687 |
(續次頁)
| 弘 裕 民國 109年慶1084年 |
公司 表 $\overline{4}$ 12 $\overline{5}$ 31 $\overline{5}$ |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | |||||
| 附註 | 109年1月1日 至 12 月 31 日 |
108 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 |
|||
| 投資活動之現金流量 | |||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 六(二) | |||||
| 資產 | $($ \$ | $28,800$ ) | - \$ | ||
| 其他應收款一關係人減少(增加) | 128,799 | $\sqrt{2}$ | 12,312) | ||
| 處分待出售非流動資產 | 六 $(1)$ | 8,938 | |||
| 取得採用權益法之投資 | $112,380$ ) ( | $157,015$ ) | |||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 六(六) | 80,929 | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | 六(二十七) | $22,384$ ) ( | 71,387) | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 520 | 1,960 | |||
| 取得無形資產 | $62)$ ( | 619) | |||
| 存出保證金增加 | 536) | $\sqrt{2}$ | 34) | ||
| 投資活動之淨現金流出 | $25,905$ ) ( | 158,478) | |||
| 籌資活動之現金流量 | |||||
| 短期借款增加 | 1,461,027 | 2,740,114 | |||
| 短期借款減少 | ( | $1,525,823$ ) ( | $3,127,043$ ) | ||
| 應付短期票券增加 | 1,050,000 | 1,320,000 | |||
| 應付短期票券減少 | $1,120,000$ ) ( | $1,300,000$ ) | |||
| 租賃本金償還 | 六(二十八) | $2,055$ ) ( | 1,894) | ||
| 長期借款舉債數 | 110,000 | 280,000 | |||
| 長期借款償還數 | $56,984$ ) ( | 28,452) | |||
| 存入保證金增加 | 六(二十八) | 45 | 100 | ||
| 發放現金股利 | 六(十七) | 38,969) | |||
| 籌資活動之淨現金流出 | 83,790) | 156,144) | |||
| 匯率變動之影響 | 3,311 | $2,229$ ) | |||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 106,688 | 128,164) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 335,588 | 463,752 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 442.276 | $\mathcal{S}$ | 335.588 |
後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。
【附件六】
弘裕企業股份有限公司
「公司章程」修訂條文對照表
| 修 正 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|
| 第二條 | 第二條 | |
| 本公司所營事業如下: | 本公司所營事業如下: | 增加經 |
| 一、C302010 織布業 | 一、C302010 織布業 | 營事業 |
| 二、C301010 紡紗業 | 二、C301010 紡紗業 | 項目 |
| 三、C399990 其他紡織及製品製造業 | 三、C399990 其他紡織及製品製造業 | |
| 四、F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、 | 四、F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、 | |
| 服飾品批發業 | 服飾品批發業 | |
| 五、F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、 | 五、F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、 | |
| 服飾品零售業 | 服飾品零售業 | |
| 六、C305010 印染整理業 | 六、C305010 印染整理業 | |
| 七、C802200 塗料、油漆、染料及顏料 | 七、C802200 塗料、油漆、染料及顏料 | |
| 製造業 | 製造業 | |
| 八、C805050 工業用塑膠製品製造業 | 八、C805050 工業用塑膠製品製造業 | |
| 九、C805070 強化塑膠製品製造業 | 九、C805070 強化塑膠製品製造業 | |
| 十、C805990 其他塑膠製品製造業 | 十、C805990 其他塑膠製品製造業 | |
| 十一、C805010 塑膠皮、布、板、管材 | 十一、C805010 塑膠皮、布、板、管材 | |
| 製造業 | 製造業 | |
| 十二、C805020 塑膠膜、袋製造業 | 十二、C805020 塑膠膜、袋製造業 | |
| 十三、C805030 塑膠日用品製造業 | 十三、C805030 塑膠日用品製造業 | |
| 十四、F107190 塑膠膜、袋批發業 | 十四、F107190 塑膠膜、袋批發業 | |
| 十五、F207190 塑膠膜、袋零售業 | 十五、F207190 塑膠膜、袋零售業 | |
| 十六、F401010 國際貿易業 | 十六、F401010 國際貿易業 | |
| 十七、CF01011 醫療器材製造業 |
十七、CF01011 醫療器材製造業 |
|
| 十八、JE01010 租賃業 | 十八、JE01010 租賃業 | |
| 十九、JA03010 洗衣業 | 十九、JA03010 洗衣業 | |
| 二十、H703100 不動產租賃業 | 二十、H703100 不動產租賃業 | |
| 二十一 F108031 醫療器材批發業 |
二十一、ZZ99999 除許可業務外,得經 |
|
| 二十二 F208031 醫療器材零售業 二十三、ZZ99999 除許可業務外,得經 |
營法令非禁止或限制之業務。 | |
| 營法令非禁止或限制之業務。 | ||
| 第二十九條 | 第二十九條 | 增列本 |
| 本章程訂立於民國五十九年六月廿九日。 | 本章程訂立於民國五十九年六月廿九日。 | 章程修 |
| 第一次修正於民國五十九年八月二十日。 | 第一次修正於民國五十九年八月二十日。 | 訂日期 |
| 第二次修正於民國六十二年八月一日。 | 第二次修正於民國六十二年八月一日。 | 及次 |
| 第三次修正於民國六十六年四月十日。 | 第三次修正於民國六十六年四月十日。 | 數。 |
| 第四次修正於民國七十一年五月二十日。 | 第四次修正於民國七十一年五月二十日。 | |
| 第五次修正於民國七十四年二月九日。 | 第五次修正於民國七十四年二月九日。 | |
| 第六次修正於民國七十六年十月十日。 | 第六次修正於民國七十六年十月十日。 | |
| 第七次修正於民國七十八年十一月六日。 | 第七次修正於民國七十八年十一月六日。 |
| 修 正 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|
| 第八次修正於民國七十九年五月廿五日。 | 第八次修正於民國七十九年五月廿五日。 | |
| 第九次修正於民國八十年六月十四日。 | 第九次修正於民國八十年六月十四日。 | |
| 第十次修正於民國八十二年九月八日。 | 第十次修正於民國八十二年九月八日。 | |
| 第十一次修正於民國八十三年七月十一 | 第十一次修正於民國八十三年七月十一 | |
| 日。 | 日。 | |
| 第十二次修正於民國八十六年六月六日。 | 第十二次修正於民國八十六年六月六日。 | |
| 第十三次修正於民國八十九年五月三日。 | 第十三次修正於民國八十九年五月三日。 | |
| 第十四次修正於民國八十九年十月七日。 | 第十四次修正於民國八十九年十月七日。 | |
| 第十五次修正於民國九十年六月八日。 | 第十五次修正於民國九十年六月八日。 | |
| 第十六次修正於民國九十一年五月二十 | 第十六次修正於民國九十一年五月二十 | |
| 八日。 | 八日。 | |
| 第十七次修正於民國九十二年三月十二 | 第十七次修正於民國九十二年三月十二 | |
| 日。 | 日。 | |
| 第十八次修正於民國九十二年五月三十 | 第十八次修正於民國九十二年五月三十 | |
| 日。 | 日。 | |
| 第十九次修正於民國九十三年六月十八 | 第十九次修正於民國九十三年六月十八 | |
| 日。 | 日。 | |
| 第二十次修正於民國九十五年五月二十 | 第二十次修正於民國九十五年五月二十 | |
| 六日。 | 六日。 | |
| 第二十一次修正於民國九十七年六月二 | 第二十一次修正於民國九十七年六月二 | |
| 十五日 | 十五日 | |
| 第二十二次修正於民國九十八年六月二 | 第二十二次修正於民國九十八年六月二 | |
| 十二日。 | 十二日。 | |
| 第二十三次修正於民國九十九年六月二 | 第二十三次修正於民國九十九年六月二 | |
| 十三日。 第二十四次修正於民國一○○年六月二十 |
十三日。 第二十四次修正於民國一○○年六月二十 |
|
| 八日。 | 八日。 | |
| 第二十五次修正於民國一○一年六月二 | 第二十五次修正於民國一○一年六月二 | |
| 十九日。 | 十九日。 | |
| 第二十六次修正於民國一○二年六月二 | 第二十六次修正於民國一○二年六月二 | |
| 十五日。 | 十五日。 | |
| 第二十七次修正於民國一○三年六月二 | 第二十七次修正於民國一○三年六月二 | |
| 十日。 | 十日。 | |
| 第二十八次修正於民國一○五年六月二 | 第二十八次修正於民國一○五年六月二 | |
| 十一日。 | 十一日。 | |
| 第二十九次修正於民國一○七年六月二 | 第二十九次修正於民國一○七年六月二 | |
| 十七日。 | 十七日。 | |
| 第三十次修正於民國一○九年六月十九 | 第三十次修正於民國一○九年六月十九 | |
| 日。 | 日。 | |
| 第三十一次修正於民國一一○年六月二 | ||
| 十三日。 |
【附件七】
弘裕企業股份有限公司
「股東會議事規則」修訂條文對照表
| 修 正 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|
| 第二條 | 第二條 | 參酌「○○ |
| 本公司股東會除法令另有規定外,由 | 本公司股東會除法令另有規定外,由 | 股份有限 |
| 董事會召集之。 | 董事會召集之。 | 公司股東 |
| 本公司應於股東常會開會三十日前或 | 本公司應於股東常會開會三十日前 | 會議事規 |
| 股東臨時會開會十五日前,將股東會 | 或股東臨時會開會十五日前,將股東 | 則」之範例 |
| 開會通知書、委託書用紙、有關承認 | 會開會通知書、委託書用紙、有關承 | 修正本公 |
| 案、討論案、選任或解任董事事項等 | 認案、討論案、選任或解任董事事項 | 司「股東會 |
| 各項議案之案由及說明資料製作成電 | 等各項議案之案由及說明資料製作 | 議議事規 |
| 子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於 | 成電子檔案傳送至公開資訊觀測 | 則」,配合 |
| 股東常會開會二十一日前或股東臨時 | 站。並於股東常會開會二十一日前或 | 條文規範 |
| 會開會十五日前,將股東會議事手冊 | 股東臨時會開會十五日前,將股東會 | 調整公告 |
| 及會議補充資料,製作電子檔案傳送 | 議事手冊及會議補充資料,製作電子 | 方式。 |
| 至公開資訊觀測站。股東會開會十五 | 檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會 | |
| 日前,備妥當次股東會議事手冊及會 | 開會十五日前,備妥當次股東會議事 | |
| 議補充資料,供股東隨時索閱,並陳 | 手冊及會議補充資料,供股東隨時索 | |
| 列於本公司及本公司所委任之專業股 | 閱,並陳列於本公司及本公司所委任 | |
| 務代理機構,且應於股東會現場發放。 | 之專業股務代理機構,且應於股東會 | |
| 通知及公告應載明召集事由;其通知 | 現場發放。 | |
| 經相對人同意者,得以電子方式為之。 | 通知及公告應載明召集事由;其通知 | |
| 選任或解任董事、變更章程、減資、 | 經相對人同意者,得以電子方式為 | |
| 申請停止公開發行、董事競業許可、 | 之。 | |
| 盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、 | 選任或解任董事、變更章程、減資、 | |
| 合併、分割或公司法第一百八十五第 | 申請停止公開發行、董事競業許可、 | |
| 一項各款之事項、證券交易法第二十 六條之一、第四十三條之六、發行人 |
盈餘轉增資、公積轉增資、公司解 散、合併、分割或公司法第一百八十 |
|
| 募集與發行有價證券處理準則第五十 | 五第一項各款之事項應在召集事由 | |
| 六條之一及第六十條之二之事項,應 | 中列舉並說明其主要內容,不得以臨 | |
| 在召集事由中列舉並說明其主要內 | 時動議提出;其主要內容得置於證券 | |
| 容,不得以臨時動議提出。 | 主管機關或公司指定之網站,並應將 | |
| 股東會召集事由已載明全面改選董 | 其網址載明於通知。 | |
| 事,並載明就任日期,該次股東會改 | 股東會召集事由已載明全面改選董 | |
| 選完成後,同次會議不得再以臨時動 | 事,並載明就任日期,該次股東會改 | |
| 議或其他方式變更其就任日期。 | 選完成後,同次會議不得再以臨時動 | |
| 持有已發行股份總數百分之一以上股 | 議或其他方式變更其就任日期。 | |
| 份之股東,得向本公司提出股東常會 | 持有已發行股份總數百分之一以上 | |
| 議案,以一項為限,提案超過一項者, | 股份之股東,得向本公司提出股東常 | |
| 均不列入議案。但股東提案係為敦促 | 會議案,以一項為限,提案超過一項 | |
| 公司增進公共利益或善盡社會責任之 | 者,均不列入議案。但股東提案係為 | |
| 建議,董事會仍得列入議案。另股東 | 敦促公司增進公共利益或善盡社會 | |
| 所提議案有公司法第172條之1第4項 | 責任之建議,董事會仍得列入議案。 |
| 修 正 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|
|---|---|---|---|
| 各款情形之一,董事會得不列為議案。 | 另股東所提議案有公司法第172條之 | ||
| 本公司應於股東常會召開前之停止股 | 1第4項各款情形之一,董事會得不列 | ||
| 票過戶日前,公告受理股東之提案、 | 為議案。 | ||
| 書面或電子受理方式、受理處所及受 | 本公司應於股東常會召開前之停止 | ||
| 理期間;其受理期間不得少於十日。 | 股票過戶日前,公告受理股東之提 | ||
| 股東所提議案以三百字為限,超過三 | 案、書面或電子受理方式、受理處所 | ||
| 百字者,該提案不予列入議案;提案 | 及受理期間;其受理期間不得少於十 | ||
| 股東應親自或委託他人出席股東常 | 日。 | ||
| 會,並參與該項議案討論。 | 股東所提議案以三百字為限,超過三 | ||
| 本公司應於股東會召集通知日前,將 | 百字者,該提案不予列入議案;提案 | ||
| 處理結果通知提案股東,並將合於本 | 股東應親自或委託他人出席股東常 | ||
| 條規定之議案列於開會通知。對於未 | 會,並參與該項議案討論。 | ||
| 列入議案之股東提案,董事會應於股 | 本公司應於股東會召集通知日前,將 | ||
| 東會說明未列入之理由。 | 處理結果通知提案股東,並將合於本 | ||
| 條規定之議案列於開會通知。對於未 | |||
| 列入議案之股東提案,董事會應於股 | |||
| 東會說明未列入之理由。 | |||
| 第八條 | 第八條 | ||
| 股東會之出席,應以股份為計算基 | 股東會之出席,應以股份為計算基 | 為提升公 | |
| 準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到 | 準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到 | 司治理並 | |
| 卡,加計以書面或電子方式行使表決 | 卡,加計以書面或電子方式行使表決 | 維護股東 | |
| 權之股數計算之。 | 權之股數計算之。 | 之權益, | |
| 已屆開會時間,主席應即宣布開會, 並同時公布無表決權數及出席股份數 |
已屆開會時間,主席應即宣布開會, 惟未有代表已發行股份總數過半數 |
修正第二 項。 |
|
| 等相關資訊。 | 之股東出席時,主席得宣布延後開 | ||
| 惟未有代表已發行股份總數過半數之 | 會,其延後次數以二次為限,延後時 | ||
| 股東出席時,主席得宣布延後開會, | 間合計不得超過一小時。延後二次仍 | ||
| 其延後次數以二次為限,延後時間合 | 不足有代表已發行股份總數三分之 | ||
| 計不得超過一小時。延後二次仍不足 | 一以上股東出席時,由主席宣布流 | ||
| 有代表已發行股份總數三分之一以上 | 會。 | ||
| 股東出席時,由主席宣布流會。 | 前項延後二次仍不足額而有代表已 | ||
| 前項延後二次仍不足額而有代表已發 | 發行股份總數三分之一以上股東出 | ||
| 行股份總數三分之一以上股東出席 | 席時,得依公司法第一百七十五條第 | ||
| 時,得依公司法第一百七十五條第一 | 一項規定為假決議,並將假決議通知 | ||
| 項規定為假決議,並將假決議通知各 | 各股東於一個月內再行召集股東會。 | ||
| 股東於一個月內再行召集股東會。 | 於當次會議未結束前,如出席股東所 | ||
| 於當次會議未結束前,如出席股東所 | 代表股數達已發行股份總數過半數 | ||
| 代表股數達已發行股份總數過半數 | 時,主席得將作成之假決議,依公司 | ||
| 時,主席得將作成之假決議,依公司 | 法第一百七十四條規定重新提請股 | ||
| 法第一百七十四條規定重新提請股東 | 東會表決。 | ||
| 會表決。 |
| 修 正 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|
| 第十三條 | 第十三條 | |
| 股東會有選舉董事時,應依相關法令 | 股東會有選舉董事時,應依相關法令 | 為提升公 |
| 及本公司所訂相關選任規範辦理,並 | 及本公司所訂相關選任規範辦理,並 | 司治理並 |
| 應當場宣布選舉結果,包含當選董事 | 應當場宣布選舉結果,包含當選董事 | 維護股東 |
| 名單與其當選權數及落選董事名單及 | 名單與其當選權數。 | 之權益,修 |
| 其獲得之選舉權數。 | 前項選舉事項之選舉票,應由監票員 | 正第一項。 |
| 前項選舉事項之選舉票,應由監票員 | 密封簽字後,妥善保管,並至少保存 | |
| 密封簽字後,妥善保管,並至少保存 | 一年。但經股東依公司法第一百八十 | |
| 一年。但經股東依公司法第一百八十 | 九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結 | |
| 九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結 | 為止。 | |
| 為止。 |
| 八 | |
|---|---|
| 件 | |
| 附 | |
| 【 |
| 提 除 東 制 禁 股 解 限 業 否 競 是 請 會 止 |
否 | 否 | 否 | |
|---|---|---|---|---|
| 單 名 人 選 候 事 董 立 獨 |
已 擔 董 屆 立 三 續 否 是 連 任 獨 事 |
否 | 否 | 否 |
| 人 表 府 稱 代 政 法 名 之 所 或 |
無 | 無 | 無 | |
| 股) 股 額 位: 數 有 持 份 單 ( |
0 | 0 | 0 | |
| 職 現 |
委 酬 薪 事、 長 事 長 長 董 立 長 事 事 董 事 董 董 獨 司 董 公 司 司 司 公 限 公 公 司 限 限 限 公 有 修 限 有 有 有 份 份 裝 問 有 人 股 股 顧 資 內 設 集 投 業 管 室 企 建 企 洋 洋 召 裕 會 洋 誠 宏 宏 欣 捷 欣 弘 宏 員 |
委 長 會 會 事 酬 員 員 理 薪 委 人 委 副 事、 察 計 計 員 委 監 審 審 會 董 會 合 事、 事、 司 立 事 人 員 聯 公 獨 委 董 董 董 集 國 員 限 立 立 酬 全 委 司 召 有 司 薪 獨 獨 會 會 公 會 份 公 限 公 員 員 股) 股) 司 司 司 委 委 有 師 公 公 公 業( 技( 份 酬 酬 計 股) 股) 股) 股 會 薪 科 薪 工 子( 券( 技( 械 業 明 員 國 人、 人、 委 企 證 科 民 機 電 照 裕 會 銓 進 集 遠 集 鎧 華 石 友 永 湯 鈺 弘 宏 中 召 召 員 |
員 員 委 委 草 審 長 起 評 書 秘 準 業 事 會 標 產 董 家 公 色 所 特 業 國 織 究 鄉 同 授 研 紡 城 業 教 合 處 工 局 副 驗 綜 品 業 織 檢 企 院 製 紡 膠 準 學 小 人 術 標 塑 中 法 技 部 部 區 濟 濟 東 灣 團 經 經 財 亞 台 |
|
| 歷 經 |
事、 長 事 長 長 董 立 長 事 事 董 事 董 董 獨 司 董 公 司 司 司 公 限 公 公 司 人 限 限 限 公 有 集 修 限 有 有 有 份 份 裝 問 有 召 會 股 股 顧 資 內 設 投 業 管 室 員 委 企 建 企 洋 洋 裕 酬 誠 洋 宏 宏 薪 欣 捷 欣 弘 宏 |
事 董 理 台 立 事 兼 務 董 獨 常 師 立 計 司 長、 獨 公 會 師 師 所 事 教 教 限 司 務 公 理 任 任 有 事 會 兼 兼 限 份 公 股 師 有 系 系 份 計 計 計 業 師 股 會 計 會 會 工 長 合 會 學 學 業 車 所 大 大 汽 市 工 聯 所 誠 宜 華 中 甲 申 逢 靜 事 江 資 中 中 台 |
事 常 事 董 心 務 理 董 中 經 常 展 心 授 總 長 發 心 中 教 局 驗 心 究 中 副 副 研 檢 中 力 任 展 械 子 局 產 兼 發 機 產 生 電 衛 財 學 灣 密 國 大 精 慧 中 中 台 人 人 人 人 洋 智 海 事 法 法 法 法 部 濟 立 董 團 團 團 團 務 經 財 財 財 財 國 |
|
| 歷 學 |
文 學 營 系 大 品 學 國 化 食 養 中 |
大 大 A 班 計 MB 治 甲 階 士 會 畢 逢 政 學 學 高 碩 系 E |
大 研 織 紡 程 所 甲 逢 學 工 究 |
|
| 名 姓 |
昭 宏 林 |
琪 珍 蕭 |
華 興 朱 |