HONMYUE — AGM Information 2021

Sep 9, 2021

弘裕企業股份有限公司 110 年股東常會議案參考資料

承 認 事 項

一
第案董事會提

案 由：本公司 109 年度營業報告書、財務報表案，提請 承認。

• 說 明： 1 、本公司 109 年度營業報告書，請參閱本手冊附件一 ( 第 6~7 頁 ) 。

  • 2 、本公司 109 年度合併財務報表暨個體財務報表，業經董事會決議通過， 並經資誠聯合會計師事務所劉美蘭及王玉娟會計師查核完竣。上述財務 報表，請參閱本手冊附件四 ( 第 1021 頁 ) 、附件五 ( 第 2232 頁 ) 。

決議：

第 二 案 董事會提 案 由：本公司 109 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明： 1 、本公司 109 年度營業決算稅後盈餘新台幣 107,343,822 元。 2 、擬具盈餘分配表如下：

弘裕企業股份有限公司
盈餘分配表

中華民國一○九年度

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項 目	金 額
期初餘額	244,729,869
加：本年度稅後淨利	107,343,822
減：本期其他綜合損益	(3,939,756)
減：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	(3,569,255)
減：採用權益法認列關聯企業股權淨值之變動數	(1,151,744)
減：提列法定盈餘公積	(9,868,307)
可供分配盈餘	333,544,629
分配項目：股東紅利-現金 (0.4元/股)	(51,958,788)
期末未分配盈餘	281,585,841

董事長：葉明洲經理人：郭正沛會計主管：潘立哲

• 3 、本次現金股利俟股東常會通過後，擬請股東會授權董事會訂定配息基 準日及發放日。現金股利按分配比例計算至元為止 ( 元以下全捨 ) ，不足 一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調 整 ( 排除僑外及法人 ) ，至符合現金股利分配總額。

• 4 、本公司嗣後如因買回公司股份或庫藏股轉讓或庫藏股註銷等情形，致 影響流通在外股數，使股東配息率因此發生變動者或經主管機關核示 必需變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

決議：

討 論 事 項

一
第案董事會提

• 案 由：本公司「公司章程」修訂案，提請 討論。 說 明： 1. 本公司依業務需求擬新增營業項目。

1. 「公司章程」修訂條文對照表，請參閱本手冊附件六 ( 第 33~34 頁 ) 。

決 議：

• 第 二 案 董事會提

• 案 由：本公司「股東會議事規則」修訂案，提請 討論。

• 說 明： 依據中華民國 110 年 1 月 28 日臺灣證券交易所臺證治理字第 1100001446 號公告，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修訂條文對照表， 請參閱本手冊附件七 ( 第 35~37 頁 ) 。

• 決 議：

選 舉 事 項

董事會提

案 由：改選本公司董事，提請 選舉。

• 說 明： 1 、本公司第十八屆董事、監察人任期將於民國 110 年 6 月 26 日屆滿，本 公司將依法設置審計委員會替代監察人，擬於本次股東常會中進行改 。

• 選董事十一席 ( 含獨立董事三席 )

  • 2 、董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單業經本公司民國 110 年 5 月 12 日董事會 審查通過，股東應就董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單中選任之，其相關資 料，請參閱本手冊附件八 ( 第 38~39 頁 ) 。

  • 3 、新選任第十九屆董事 ( 含獨立董事 ) 自股東常會散會後起就任，原任董事 ( 含獨立董事 ) 、監察人同時解任，新任董事 ( 含獨立董事 ) 任期三年，自 民國 110 年 6 月 23 日起至 113 年 6 月 22 日止。

選舉結果：

其 他 討 論 事 項

董事會提

案 由：解除新任董事競業禁止限制案，提請 討論。

• 說 明： 1 、爰依公司法第 209 條規定：董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

  • 2 、為藉助本公司董事之專長與相關經驗，其投資其他與本公司營業範圍 相同或類似之公司，並擔任該公司董事或經理人之行為，爰依法提請 股東常會同意解除董事競業禁止限制。

• 3 、本次董事兼任其他公司職務情形，請參閱本手冊附件八 ( 第 38~39 頁 )

• 決 議：

臨 時 動 議 。

散 會 。