Honkarakenne Oyj

Remuneration Information • Mar 31, 2017

Disclosure 350912

Honkarakenne Oyj - Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

EHDOTUS HONKARAKENTEEN YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JÄSENIKSI JA HALLITUSPALKKIOIKSI

HONKARAKENNE OYJ Pörssitiedote 31.3.2017 kello 15:30

EHDOTUS HONKARAKENTEEN YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JÄSENIKSI JA HALLITUSPALKKIOIKSI

Honkarakenteen pääomistaja, Saarelainen Oy, jonka äänimäärä mukaan lukien Saarelaisten osakassopimuksen piirissä olevat äänet, on yli 46 % kokonaisäänimäärästä ehdottaa Honkarakenne Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavan hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä, ja että nykyinen hallituksen jäsen Anita Saarelainen valitaan uudelleen. Uudelleen valittavaksi ehdotettavan hallituksen jäsenen ansioluettelo on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://honka.com/en/sijoittajat/hallitus.

Honkarakenteen pääomistaja, Saarelainen Oy, jonka äänimäärä mukaan lukien Saarelaisten osakassopimuksen piirissä olevat äänet, on yli 46 % kokonaisäänimäärästä ehdottaa Honkarakenne Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Timo Kohtamäki, Arimo Ristola ja Kyösti Saarimäki.

Liitteenä Timo Kohtamäen, Arimo Ristolan ja Kyösti Saarimäen ansioluettelot.

Honkarakenteen pääomistaja, Saarelainen Oy, jonka äänimäärä mukaan lukien Saarelaisten osakassopimuksen piirissä olevat äänet, on yli 46 % kokonaisäänimäärästä ehdottaa Honkarakenne Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavan hallituksen jäsenten palkkioksi päätetään 1.200 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 2.000 euroa kuukaudessa ja että mikäli hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia, niin em. kuukausikohtaisen palkkion lisäksi valiokunnan jäsenille maksetaan 500 euroa valiokunnan kokoukselta. Lisäksi ehdotetaan, että jäsenten matka- ja majoituskustannukset korvataan laskua vastaan.

HONKARAKENNE OYJ

Arto Tiitinen

Hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Marko Saarelainen, puh 040 542 0254, marko.saarelainen@honka.com

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Finanssivalvonta

www.honka.com

TIMO KOHTAMÄKI

• syntynyt 23.5.1963 Kurikassa
• Diplomi-insinööri 1989, Tekniikan lisensiaatti 1996, Tampereen teknillinen korkeakoulu
• Foudia Housing Oy:n toimitusjohtaja ja osakas 2016-, Are Oy:n hallituksen jäsen 2015-, Kreate Oy:n hallituksen jäsen 2015-, Luja Group Oy:n hallituksen jäsen 2017-, Rakennusteollisuus RT:n hallituksen puheenjohtaja 2011-2012, Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksen jäsen 2011-2012, Lemminkäinen 1996-2014, konsernijohtaja 2009-2014,
• Ei omista Honkarakenteen osakkeita
• Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton

ARIMO RISTOLA

• syntynyt 10.02.1946 Jyväskylässä
• Taloustieteiden maisteri 1972, Jyväskylän yliopisto
• AKR-Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2017-, Silenta Group Oy:n hallituksen jäsen 2016-, AKR-Invest Oy:n toimitusjohtaja 2017-, Silenta Oy:n ja Silenta Electronics Oy:n toimitusjohtaja 1993-2016, Honkarakenne Oyj:n hallituksen jäsen 1994-2004 ja hallituksen puheenjohtaja 2002-2004, Kehitysaluerahasto Oy:n yritystutkija, toimialavastaava tutkija, aluejohtaja, Eurooppalaisen aluepolitiikan selvitystehtävät Bryssel 1973-1993
• omistaa 100 Honkarakenteen B-sarjan osaketta ja lisäksi määräysvalta yhtiö AKR Invest Oy omistaa 1.000.000 Honkarakenteen B-sarjan osaketta
• Yhtiöstä riippumaton

KYÖSTI SAARIMÄKI

• syntynyt 6.10.1950 Keuruulla
• Diplomi-insinööri 1974, TKK, Ekonomi 1975, Helsingin Kauppakorkeakoulu
• Saarimäki Consulting Oy:n hallituksen puheenjohtaja 1988-, Alkio-opiston kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäsen 2014-, Teollisuusmeklarit Oy:n hallituksen jäsen 2015-, Vinanssi Oy Corporate Financen hallituksen jäsen 2015-, Finn-Savotta Oy:n hallituksen asiantuntijajäsen 2014-, Okaria Oy:n osakas ja hallituksen puheenjohtaja 2005-2015
• Ei omista Honkarakenteen osakkeita
• Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton