Honkarakenne Oyj

AGM Information • Feb 4, 2025

HONKARAKENTEEN OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

HONKARAKENTEEN OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

Honkarakenne Oyj – Pörssitiedote – osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

HONKARAKENNE OYJ Pörssitiedote 4.2.2025 klo 09:00

HONKARAKENTEEN OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

Honkarakenne Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut Honkarakenteen hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tekee ehdotuksensa yksimielisesti. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 11.4.2025. Yhtiö julkaisee kutsun yhtiökokoukseen myöhemmin.

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan neljä jäsentä (nykyisin viisi).

Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, nykyiset jäsenet Timo Kohtamäki (puheenjohtaja), Maria Ristola (varapuheenjohtaja) ja Arto Halonen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Rose-Mari Saarelainen. Nykyisistä jäsenistä Antti Tiitola on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Timo Kohtamäen. Varapuheenjohtajan valintaa nimitystoimikunta ei ole käsitellyt.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Ehdotetuista hallituksen jäsenistä kaikki ovat riippumattomia Honkarakenne Oyj:stä, mutta Maria Ristola ja Rose-Mari Saarelainen ovat riippuvaisia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Honkarakenne Oyj:n hallituksen nykyiset jäsenet on esitelty Honkarakenteen sijoittajasivuilla (https://sijoittajat.honka.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/). Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdolla olevan Rose-Mari Saarelaisen CV on tämän tiedotteen liitteenä.

Ehdotus hallituksen palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät ennallaan ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa. Mikäli hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia, maksetaan valiokunnan jäsenille 500 euroa valiokunnan kokoukselta. Lisäksi ehdotetaan, että jäsenten matka- ja majoituskustannukset korvataan laskua vastaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä suurimpien osakkeenomistajien edustajasta omistustilanteen 31.8.2024 perusteella määriteltynä. Nimitysvaliokunnan jäsenet ovat Julius Pihlaja (Saarelainen Oy), Arimo Ristola (Akr-invest Oy), Marko Saarelainen ja Josefin Degerholm (Nordea Nordic Small Cap Fund).

Honkarakenne Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Timo Kohtamäki toimi nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Hän ei osallistunut nimitysvaliokunnan päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta päätti ehdotuksestaan hallituksen jäseniksi, käsitteli hallituksen palkkioita tai teki ehdotuksen hallituksen puheenjohtajasta.

HONKARAKENNE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja Timo Kohtamäki, puh. 040 585 3113

toimitusjohtaja Marko Saarelainen, puh. 040 542 0254, marko.saarelainen@honka.com

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Finanssivalvonta

www.honka.com

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 90 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2023 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 46,3 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 31 %. www.honka.fi  

Liitteet: