HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 12, 2018

证券代码： 002062 证券简称：宏润建设 公告编号： 2018-051

宏润建设集团股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司 （以下简称“公司”） 第八届董事会第十九次会 议决议 采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开公司 2018 年第一次临时股东 大会，现就会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会 召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第 十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2018 年 7 月 30 日（星期一）下午 14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018 年 7 月 30 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018 年 7 月 29 日 15:00 至 2018 年 7 月 30 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018 年 7 月 25 日（星期三）

• 7 、会议出席对象

（ 1 ）截止 2018 年 7 月 25 日（星期三 ）下午 15 ： 00 交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东 大会 ，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（ 2 ）公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。

• 8 、会议地点：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 10 楼会议室。

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二、会议审议事项

1 、审议 《 关于公司与中国政企合作投资基金股份有限公司开展业务合作的 议案 》 。

该议案具体内容详见 2018 年 7 月 13 日披露于 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宏润建设集团股份有限 公司第八届董事会第十九次会议决议公告》。

三、 会议提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于公司与中国政企合作投资基金股份有限公司开展 业务合作的议案》	√

四、会议登记

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业 执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记； 法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人 股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账 户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人 身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公 司登记。

异地股东可用电子邮件或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的 原件，以备查验。

• 2 、登记时间： 2018 年 7 月 26 日（星期四） 9:30-11:30 、 13:00-16:30 。

3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部。

4 、通讯联系：

（ 1 ）电话： 021-64081888-1023 邮箱： caixiaoying@chinahongrun.com 通讯地址：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 11 楼投资证券部（ 200235 ）

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• （2）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操 作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会 2018 年 7 月 13 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、股东投票代码：362062，投票简称：“宏润投票”。

• 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年 7 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 29 日（现场股东大会召 开前一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 7 月 30 日（现场股东大会结束当 日）下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席宏润建设集团股份有限公司 2018 年第一 次临时股东大会，并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司与中国政企合作投 资基金股份有限公司开展业务 合作的议案》	√

委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：

委托人股东账号： 委托人身份证（营业执照）号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

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