HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Sep 26, 2018

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2018-077

宏润建设集团股份有限公司

关于延长2018 年员工持股计划股票购买期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 2018 年员工持股计划的基本情况

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日召开第8 届董事会第15次会议，于2018 年 4 月 2 日 召开 第 8 届董事会第 16 次会议， 于2018年4 月24日召开2017年度股东大会，审议通过了《宏润建设2018年员工持股计划（草 案）及其摘要》等相关议案。具体情况见公司2018年2月9日、2018年4月4日、2018 年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、延长本次员工持股计划股票购买期的原因及期限

根据《宏润建设2018年员工持股计划（草案）》，公司股东大会通过本员工 持股计划后6个月内，集合资金信托计划将主要通过二级市场购买（包括大宗交 易以及竞价交易）等法律、法规许可的方式取得并持有宏润建设股票。

由于公司员工持股计划信托财产专户“华澳臻智117号-宏润建设2018年员工 持股集合资金信托计划”成立时间迟于预期，以及定期报告披露窗口期等影响， 预计本次员工持股计划拟自股东大会通过之日起6个月之内完成股票购买的计划 不能按期完成。

为了确保本次员工持股计划的有效推进和顺利实施，根据公司股东大会的授 权，公司于2018年9月26日召开第八届董事会第23次会议，审议通过了《关于延 长2018年员工持股计划股票购买期的议案》，同意将集合资金信托计划通过二级 市场购买的方式购买公司股票的期限延长4个月，即在经公司2017年度股东大会 审议通过公司本次员工持股计划相关议案后的10个月内（2019年2月24日前）完 成股票购买。

由于2017年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理 员工持股计划相关事宜的议案》，授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规 范性文件规定的范围内办理与本次员工持股计划有关的事宜，本次事项无需提请

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股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：本议案的程序和决策合法、有效，董事会审议时关联董 事已回避表决；延长本次员工持股计划股票购买期符合公司目前的实际情况及公 司和全体股东的利益；有利于公司员工持股计划的持续、有效、顺利推进，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案。

四、备查文件

• 1、公司第八届董事会第23次会议决议；

• 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会 2018年9月27日

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