HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Jun 4, 2013

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2013-036

宏润建设集团股份有限公司

关于调整为控股子公司提供贷款担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2013 年 6 月 4 日在 上海宏润大厦 12 楼会议室以现场表决方式召开。与会董事审议通过了《关于调 整为控股子公司提供贷款担保额度的议案》，尚需提交公司 2013 年第四次临时股 东大会审议。具体情况公告如下：

一、对外担保情况概述

公司于 2013 年 4 月 19 日召开 2012 年度股东大会审议通过《关于为控股子 公司提供贷款担保的议案》。为确保公司下属控股子公司正常的生产经营，同意 公司对下属控股子公司（包括上海宏达混凝土有限公司、上海宏加新型建筑结构 制造有限公司、上海杰庆实业发展有限公司、龙口宏大房地产开发有限公司、上 海宏润地产有限公司及其控股子公司、武汉宏恒投资发展有限公司、兰州宏祥投 资发展有限公司、青海宏润新能源投资有限公司、宁波宏浩投资发展有限公司） 提供每次不超过 3.6 亿元总额不超过 19 亿元银行贷款担保。

其中，为上海宏达混凝土有限公司提供不超过 3,000 万元的担保；为上海宏 加新型建筑结构制造有限公司提供不超过 2,000 万元的担保；为上海杰庆实业发 展有限公司提供不超过 3,000 万元的担保；为龙口宏大房地产开发有限公司提供 不超过 1 亿元的担保；为上海宏润地产有限公司及其控股子公司提供不超过 6.5 亿元的担保；为武汉宏恒投资发展有限公司提供不超过 3.2 亿元的担保；为兰州 宏祥投资发展有限公司提供不超过 3.6 亿元的担保；为青海宏润新能源投资有限 公司提供不超过 2.5 亿元的担保；为宁波宏浩投资发展有限公司提供不超过 1.4 亿元的担保。

现根据公司实际业务发展融资需要，公司决定调整为控股子公司提供贷款担 保额度，新的贷款担保方案为：对下属控股子公司（包括上海宏达混凝土有限公 司、上海杰庆实业发展有限公司、龙口宏大房地产开发有限公司、上海宏润地产 有限公司及其控股子公司、武汉宏恒投资发展有限公司、兰州宏祥投资发展有限

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公司、青海宏润新能源投资有限公司、宁波宏浩投资发展有限公司）提供每次不 超过 4.5 亿元总额不超过 19 亿元银行贷款担保。

其中，为上海宏达混凝土有限公司提供不超过 3,000 万元的担保；为上海杰 庆实业发展有限公司提供不超过 3,000 万元的担保；为龙口宏大房地产开发有限 公司提供不超过 1 亿元的担保；为上海宏润地产有限公司及其控股子公司提供不 超过 6.5 亿元的担保；为武汉宏恒投资发展有限公司提供不超过 4.5 亿元的担保； 为兰州宏祥投资发展有限公司提供不超过 3.6 亿元的担保；为青海宏润新能源投 资有限公司提供不超过 1.2 亿元的担保；为宁波宏浩投资发展有限公司提供不超 过 1.6 亿元的担保。

二、被担保公司基本情况

上海宏达混凝土有限公司，成立于 1997 年 11 月 12 日，注册资本 3,298.8 万 元，其中公司出资 3,278.68 万元，占比 99.39%。注册地址：上海徐汇区长桥路 100 号。经营范围：混凝土及制品生产销售。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司 总资产 15,054.89 万元，资产负债率 39.86%，2012 年度净利润 906.63 万元。

上海杰庆实业发展有限公司，成立于 2004 年 11 月 3 日，注册资本 1,568 万 元，公司占比 100%。拟进行钢结构工程制造、安装，设备租赁，工程设计，新 型建筑材料的生产和销售。注册地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8256 号。 截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,278 万元，资产负债率 35.40%，2012 年度净利润-579 万元。

龙口宏大房地产开发有限公司，成立于 2007 年 8 月 28 日，注册资本 5,000 万元，公司占比 100％。注册地址：山东省龙口市黄城松岚小区物业大楼四楼。 主要投资建设山东省龙口市府东生活区地块项目，该项目总投资约 5.2 亿元。截 止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 36,518.95 万元，资产负债率 71.31%，2012 年度净利润 3,191.92 万元。

上海宏润地产有限公司，成立于 2000 年 6 月 20 日，注册资本 5,000 万元， 公司占比 100%。注册地址：上海龙漕路 200 弄 28 号。经营范围：房地产开发、 经营、销售。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 570,353.94 万元，资产负 债率 81.08%，2012 年度净利润-723.11 万元。

武汉宏恒投资发展有限公司，成立于 2011 年 7 月 14 日，注册资本 11,000

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万元，公司占比 100%，注册地址：武汉市黄陂区盘龙经济开发区巨龙达到 6 号 日月山水 1.2.3 栋 8 单元 9 层 1 号，经营范围：对基础设施项目的投资。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资 10,598.72 万元，资产负债率 29.25 %，2012 年度净 利润-1.94 万元。

兰州宏祥投资发展有限公司，成立于 2011 年 10 月 9 日，注册资本 12,000 万元，公司占比 100%，注册地址：兰州市安宁区西路街道万新路 85 号（万里小 区第 79 幢 703 室），经营范围：基础设施投资。截止 2012 年 12 月 31 日，该公 司总资产 14,050.63 万元，资产负债率 28.89%，2012 年度净利润-8.98 万元。

青海宏润新能源投资有限公司，成立于 2012 年 10 月 25 日，注册资本 2,600 万元，公司占比 100%，注册地址：刚察县东大街 8 号，经营范围：太阳能电池 片、组件生产及销售，太阳能电站工程等。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总 资产 4,099.46 万元，资产负债率 37.32%，2012 年度净利润-30.62 万元。

宁波宏浩投资发展有限公司,成立于 2012 年 8 月 8 日，注册资本 6,500 万元， 公司占比 100%，注册地址：宁波镇海区招宝山街道胜利东弄 70 号 2 楼，经营范 围：基础设施投资。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,975.51 万元，资 产负债率 0.07%，2012 年度净利润-26.5 万元。

三、担保权限及担保协议的签署

同意公司在 2013 年第四次临时股东大会审议通过后的额度内对控股子公司 提供担保，担保有效期除为武汉宏恒投资发展有限公司、兰州宏祥投资发展有限 公司、宁波宏浩投资发展有限公司、上海宏润地产有限公司及其控股子公司担保 最长不超过五年外，其他均为一年，担保方式均为连带责任保证。在此额度内发 生具体担保事项，由公司董事长负责与金融机构逐笔签订相关担保协议。

四、累计担保数量

本次担保均为公司对控股子公司提供的担保。截至本次董事会会议召开日， 公司对外担保余额为 19,800 万元，加上本次担保金额共计 209,800 万元，均为对 合并报表范围内的子公司提供的担保，占公司 2012 年末经审计净资产的比例为 108.01％。

上述已发生的担保为向控股子公司上海宏达混凝土有限公司提供金额为 1,200 万元连带责任担保、向控股子公司武汉宏恒投资发展有限公司提供金额为

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• 1 亿元连带责任担保、向上海宏润地产有限公司控股子公司上海宏晨房地产有限 公司提供金额为 8,600 万元连带责任担保。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会 2013 年 6 月 5 日

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