HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Mar 31, 2012

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2012-010

宏润建设集团股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为了节约融资成本，补充流动资金，公司拟于2012年向公司控股股东浙江宏 润控股有限公司（以下简称“宏润控股”）借款人民币9,000万元，期限为借款支 付日起不超过12个月，利率不超过同期金融机构人民币贷款基准利率上浮20%。

宏润控股为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，本次借款事项构成了关联交易。

2012年3月29日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 向控股股东浙江宏润控股有限公司借款的议案》，关联董事郑宏舫、尹芳达、严 帮吉、何秀永、施加来、顾敏春回避表决，公司独立董事发表独立意见，同意本 次交易事项。

二、关联方基本情况

公司控股股东浙江宏润控股有限公司成立于 2001 年 7 月 31 日，法定代表人： 郑恩辉，初始注册资本 1 亿元，由郑宏舫等 49 名自然人发起设立，实际控制人 为郑宏舫。注册地址：浙江省象山县丹城镇象山港路 1111 号。2002 年增加注册 资本至 1.3 亿元。2008 年 1 月 28 日，宏润控股增加注册资本至 1.5 亿元。宏润 控股税务登记证号码：330225730159400。宏润控股主营业务为实业投资，主要 投资产业包括建筑业、房地产开发、酒店旅游业、基础设施投资建设等。

截至 2010 年 12 月 31 日，宏润控股合并报表的资产总额为 9,456,555 万元， 归属于母公司的所有者权益为 83,022 万元。2010 年，宏润控股营业收入为 618,655 万元，归属于母公司的净利润为 7,224 万元。

三、关联交易标的基本情况

公司向控股股东宏润控股借款人民币9,000万元，期限为借款支付日起不超

过12个月，利率不超过同期金融机构人民币贷款基准利率上浮20%。

• 四、交易目的和对上市公司的影响

公司控股股东为公司提供财务支持，能够比较快捷、方便的补充公司的流动

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资金，节约融资成本。

五、独立董事事前认可和独立意见

• 1、独立董事事前认可情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司独 立董事对上述关联交易事项进行了事前认真审议，同意将审议公司与宏润控股关 联交易的议案提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。

• 2、公司独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：

本次关联交易的审议、决策程序符合法律法规和规章及《公司章程》的有关 规定；交易适应公司业务需要，体现了公允原则，对中小股东是公平的，没有侵 害其他股东权益，符合上市公司利益。

• 六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。

• 2、公司独立董事意见。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2012 年 3 月 31 日

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