HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2009

Mar 20, 2009

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2009-007

宏润建设集团股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为了节约融资成本，补充流动资金，公司于2008年12月31日向公司控股股东 浙江宏润控股有限公司（以下简称“宏润控股”）借款人民币5,500万元，期限为 借款支付日起不超过12个月，利率不超过同期金融机构人民币贷款基准利率。

宏润控股为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，本次借款事项构成了关联交易。

2009年3月19日，公司第五届董事会第二十四次会议追认审议通过了《关于 公司向控股股东浙江宏润控股有限公司借款的议案》，关联董事郑宏舫、尹芳达、 严帮吉、何秀永、施加来、顾敏春回避表决，公司独立董事发表独立意见，同意 本次交易事项。此项交易尚须获得公司2008年度股东大会的追认审议批准，与该 关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况

公司控股股东浙江宏润控股有限公司成立于 2001 年 7 月 31 日，法定代表人： 郑恩辉，初始注册资本 1 亿元，由郑宏舫等 49 名自然人发起设立，实际控制人 为郑宏舫。注册地址：浙江省象山县丹城镇象山港路 1111 号。2002 年增加注册 资本至 1.3 亿元。2008 年 1 月 28 日，宏润控股增加注册资本至 1.5 亿元。宏润 控股税务登记证号码：330225730159400。宏润控股主营业务为实业投资，主要 投资产业包括建筑业、房地产开发、酒店旅游业、基础设施投资建设等。 截至 2007 年 12 月 31 日，宏润控股资产总额为 384,259.89 万元，净资产为 94,865.07 万元；2007 年，宏润控股营业收入为 385,824.61 万元，实现净利润 7,877.19 万元。

三、关联交易标的基本情况

公司向控股股东宏润控股借款人民币5,500万元，期限为借款支付日起不超 过12个月，利率不超过同期金融机构人民币贷款基准利率。

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四、交易协议的主要内容

1、交易双方名称：

甲方：宏润建设集团股份有限公司

乙方：浙江宏润控股有限公司

• 2、《借款协议》的签署日期：2008 年 12 月 31 日

• 3、借款金额：人民币 5,500 万元。

• 4、借款期限：借款支付日起不超过 12 个月。

• 5、借款利息：不超过同期金融机构人民币贷款基准利率。

• 6、资金支付方式：乙方直接将款项支付到甲方指定帐户。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司控股股东为公司提供财务支持，能够比较快捷、方便的补充公司的流动 资金，节约融资成本。

六、独立董事事前认可和独立意见

• 1、独立董事事前认可情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司独 立董事对上述关联交易事项进行了事前认真审议，同意将审议公司与宏润控股关 联交易的议案提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。

2、公司独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：

本次关联交易的审议、决策程序符合法律法规和规章及《公司章程》的有关 规定；交易有利于公司节约融资成本，补充流动资金；交易体现了公允原则，对 中小股东是公平的，没有侵害其他股东权益，符合上市公司利益。

七、保荐机构意见

公司首次公开发行股票保荐机构广发证券股份有限公司认为：本次关联交易 符合法律法规规章及《公司章程》有关规定；交易有利于公司节约融资成本，及 时补充流动资金；交易体现了公允原则，未侵害其他股东权益，符合上市公司利 益。本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决。公司独立董事 表示同意本次关联交易事项，并发表了独立意见。保荐机构对该关联交易无异议。 八、备查文件

• 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。

• 2、公司独立董事意见。

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3、广发证券股份有限公司关于宏润建设集团股份有限公司关联交易等事项 的核查意见；

• 4、公司与宏润控股借款协议书。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2009 年 3 月 21 日

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