HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2009

Mar 20, 2009

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2009-006

宏润建设集团股份有限公司

关于为控股子公司提供贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第 24 次会议于 2009 年 3 月 19 日 在上海宏润大厦 12 楼会议室以现场表决方式召开。与会董事审议通过了《关于 为控股子公司提供贷款担保的议案》，尚需提交公司 2008 年度股东大会审议。具 体情况公告如下：

一、对外担保情况概述

为确保公司下属控股子公司正常的生产经营，公司决定对下属控股子公司 （包括上海宏士达国际贸易有限公司、上海宏达混凝土有限公司、上海宏加新型 建筑结构制造有限公司、上海杰庆实业发展有限公司、上海宏宙房地产开发有限 公司、龙口宏大房地产开发有限公司、蒙古国宏润斯范克有限公司、宁波宏耀投 资发展有限公司、上海宏润地产有限公司及其控股子公司）提供每次不超过 3 亿 元总额不超过 12.3 亿元银行贷款担保。上述所有担保有效期一年，担保方式为 连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，由公司董事长具体负责与 金融机构逐笔签订相关担保协议。

其中，为上海宏士达国际贸易有限公司提供不超过 500 万元的担保；为上海 宏达混凝土有限公司提供不超过 3,000 万元的担保；为上海宏加新型建筑结构制 造有限公司提供不超过 5,000 万元的担保；为上海杰庆实业发展有限公司提供不 超过 5,000 万元的担保；为上海宏宙房地产开发有限公司提供不超过 1.95 亿元的 担保；为龙口宏大房地产开发有限公司提供不超过 1 亿元的担保；为蒙古国宏润 斯范克有限公司提供不超过 2 亿元的担保、为宁波宏耀投资发展有限公司提供不 超过 3 亿元的担保、为上海宏润地产有限公司及其控股子公司提供不超过 3 亿元 的担保。

二、被担保公司基本情况

上海宏士达国际贸易有限公司，成立于 1995 年 9 月 19 日，注册资本 415.745 万元，公司占 100％。注册地址：上海市外高桥保税区基隆路 1 号汤臣大楼 910-3

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室。经营范围：从事货物进出口和技术进出口业务；转口贸易、保税区企业间的 贸易及代理；保税区商业性简单加工及商务咨询服务（除经纪）；附设分支机构。 截止 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 11,875,931.81 元，资产负债率 68.07%， 2008 年度净利润-3,749,169.62 元。

上海宏达混凝土有限公司，成立于 1997 年 11 月 12 日，注册资本 3,298.8 万 元，其中公司出资 3,278.68 万元，占 99.39%。注册地址：上海徐汇区长桥路 100 号。经营范围：混凝土及制品生产销售。截止 2008 年 12 月 31 日，该公司总资 产 195,534,544.58 元，资产负债率 65.11％，2008 年度净利润 11,288,109.18 元。

上海宏加新型建筑结构制造有限公司，成立于 2004 年 9 月 24 日，注册资本 美元 600 万元，其中公司出资 3,424.45 万元，占 70%。注册地址：上海市松江区 洞泾镇渔洋浜村 DJ-04-019 号地块。经营范围：设计、生产、安装与维护木结构 房屋，设计、组装、安装小型中央空调系统，研究、开发与生产新型建筑材料， 销售公司自产产品。截止 2008 年 12 月 31 日，该公司资产 51,931,999.05 元，资 产负债率 27.47%，2008 年度净利润 1,491,276.20 元。

上海宏宙房地产开发有限公司，成立于 2007 年 1 月 19 日，注册资本 1,000 万元，其中公司出资 700 万元，占 70％，主要投资建设上海闵行配套房和中低 价房项目，该项目总投资约 8 亿元。注册地址：上海市闵行区颛建路 61 号 5 幢 3023 室。截止 2008 年 12 月 31 日，该公司资产 131,070,984.58 元，资产负债率 92.35%，2008 年度实现净利润-2,640.38 元。

上海杰庆实业发展有限公司，成立于 2004 年 11 月 3 日，注册资本 1,568 万 元，其中公司出资 862.40 万元，占 55％，拟进行钢结构工程制造、安装，设备 租赁，工程设计，新型建筑材料的生产和销售。注册地址：上海市金山区枫泾镇 亭枫公路 8256 号。截止 2008 年 12 月 31 日，该公司资产 45,607,535.25 元，负 债 680,000.00 元。

龙口宏大房地产开发有限公司，成立于 2007 年 8 月 28 日，注册资本 2,000 万元，公司占 100％。注册地址：山东省龙口市黄城松岚小区物业大楼四楼。主 要投资建设山东省龙口市府东生活区地块项目，该项目总投资约 7 亿元。截止 2008 年 12 月 31 日，该公司资产 204,324,252.41 元，资产负债率 91.35%，2008 年度净利润-2,146,863.48 元。

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蒙古国宏润斯范克有限公司，成立于 2008 年 6 月 5 日，注册资本 10 万美元， 公司占 80％。注册地址：蒙古国乌兰巴托市青格勒泰区第一区苏和巴托大街博 迪大厦 504 号。经营范围：进出口贸易及投资。截止 2008 年 12 月 31 日，该公 司资产 34,993,152 元，资产负债率 98.05%，2008 年度净利润-10,480 元。

宁波宏耀投资发展有限公司，成立于 2008 年 10 月 15 日，注册资本 6,000 万元，公司占 100%。注册地址：宁波市鄞州区钱湖北路 958 号。主要投资建设 宁波市东外环—南外环立交工程。截止 2008 年 12 月 31 日，该公司资产 61,644,468.17 元，负债 2,265,426.05 元，2008 年度净利润-620,957.88 元。

上海宏润地产有限公司，成立于 2000 年 6 月 20 日，注册资本 5,000 万元， 公司占 100%。注册地址上海龙漕路 200 弄 28 号 105、106 室。经营范围：房地 产开发、经营、销售。2008 年 12 月 31 日，该公司资产 1,436,664,648.72 元，资 产负债率 70.64%，2008 年度净利润 134,466,585.43 元。

三、担保权限及担保协议的签署

同意公司在 2008 年度股东大会审议通过后的额度内对控股子公司提供担 保，担保有效期为一年，担保方式为连带责任保证。

四、累计担保数量

本次担保均为公司对控股子公司提供担保。截至本次董事会会议召开日，公 司对外担保余额为 6,100 万元，为对合并报表范围内的子公司提供的担保，占公 司 2008 年末经审计净资产的比例为 4.95％。该担保为向控股子公司上海宏达混 凝土有限公司提供金额为 2,100 万元的连带责任担保和向控股子公司龙口宏大房 地产开发有限公司提供金额为 4,000 万元的连带责任担保。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会 2009 年 3 月 21 日

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