HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2008

Dec 29, 2008

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2008-058

宏润建设集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议，于2008 年12 月26 日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2008 年12 月29 日上午在上海宏润大厦12 楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会 议应到董事9 名，实到董事9 名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

会议审议并通过《关于公司融资租赁地铁隧道掘进机的议案》，授权公司总 经理签署与本次融资租赁有关的合同及办理相关事宜等。表决结果：同意9 票， 反对0 票，弃权0 票。

公司拟将拥有的三台地铁隧道掘进机以“售后回租”的融资租赁方式向中航 第一集团国际租赁有限责任公司申请融资89,980,000元，租赁期限为5年，租金 合计102,883,277元。

本次交易有利于公司拓展轨道交通施工业务，加大技术装备投入，灵活运用 融资方式，优化资产负债结构。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会 2008 年12 月30 日

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