HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 23, 2021

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2021-052

宏润建设集团股份有限公司

关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总 经理兼董事会秘书吴谷华先生的书面辞职报告。吴谷华先生因个人原因，申请辞 去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告 日，吴谷华先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司 董事会对吴谷华先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定， 吴谷华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会秘书空缺期间，公 司董事会指定公司财务总监黄全跃先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规 定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

黄全跃先生联系方式如下：

联系电话：021-64081888-1127

传 真：021-64702666

电子邮箱：hqy@chinahongrun.com

联系地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会 2021 年 12 月 24 日