HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 7, 2021

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2021-001

宏润建设集团股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会 议，于 2021 年 1 月 4 日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面 通知，于 2021 年 1 月 7 日下午在上海宏润大厦 12 楼会议室以现场表决方式召开。 会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规 定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于续聘 2020 年度会计师事 务所的议案》。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度提供审计 服务。预计 2020 年度审计费用 138 万元。

独立董事发表了独立意见。 本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会 审议。

2 、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于召开 2021 年第一次临时 股东大会的议案》。

公司决定采取现场投票与网络投票相结合的方式，于 2021 年 1 月 25 日下午 14：00 在上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 17 楼会议室召开公司 2021 年第一 次临时股东大会。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 8 日

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