HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Sep 26, 2018

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2018-076

宏润建设集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次 会议，于 2018 年 9 月 21 日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知， 于 2018 年 9 月 26 日上午在上海宏润大厦 12 楼会议室召开。会议由董事长郑宏 舫召集并主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、董事会秘书和高 管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。 经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

1、 通过 《关于增补金小明为董事会专门委员会委员的议案》。

同意增补金小明为公司董事会 战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会 委员，并担任薪酬与考核委员会主任。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、通过《关于延长 2018 年员工持股计划股票购买期的议案》。

根据《宏润建设2018年员工持股计划（草案）》，公司股东大会通过本员工 持股计划后6个月内，集合资金信托计划将主要通过二级市场购买（包括大宗交 易以及竞价交易）等法律、法规许可的方式取得并持有宏润建设股票。

由于公司员工持股计划信托财产专户“华澳臻智117号-宏润建设2018年员工 持股集合资金信托计划”成立时间迟于预期，以及定期报告披露窗口期等影响， 预计本次员工持股计划拟自股东大会通过之日起6个月之内完成股票购买的计划 不能按期完成。

为了确保本次员工持股计划的有效推进和顺利实施，根据公司股东大会的授 权，董事会同意延长2018年员工持股计划股票购买期，将集合资金信托计划通过 二级市场购买的方式购买公司股票的期限延长4个月，即在经公司2017年度股东 大会审议通过公司本次员工持股计划相关议案后的10个月内（2019年2月24日前） 完成股票购买。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

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关联董事郑宏舫、尹芳达、何秀永、赵余夫、李剑彤、郑恩海回避表决，其

余 3 名非关联独立董事同意通过本议案。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会 2018年9月27日

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